新闻热点

币安前CEO赵长鹏认洗钱罪判囚4个月- 有线宽频i-CABLE @ 2024-05-02T16: 返回 新闻热点 关键词：赵长鹏 币安 个月 概念：币安赵长鹏认洗钱罪判囚 美国官员去年１１月表示，币安和赵长鹏“故意违反”美国法律的行为已威胁到了美国的金融体系和国家安全。 随后，西雅图联邦法院法官指出，赵长鹏将币安的增长与盈利能力看得比遵守美国法律更重要，而且控方未能证明赵长鹏事前不知道非法活动，认为３年刑期并不合适，因此做出了判处赵长鹏监禁４个月的决定。 美国的调查显示，币安既未确实履行反洗钱计画，也无视美国的制裁规定，依旧允许遭到美国制裁的国家与美国用户交易，例如美国用户与伊朗用户之间的交易就超过９亿美元。法官认为币安将公司成长及获利置于美国法令之上，且同时违反了美国的多项法令，最终币安同意支付４３亿美元的罚款，而赵长鹏则同意辞去执行长一职，亦支付了５,０００万美元的罚款。 赵长鹏２０２３年１２月向美国司法部认罪，承认涉嫌洗钱指控并支付５０００万美元罚款，同时币安被开出４３亿美元巨额罚单，以及需要任命一名独立监察员来监督币安的合规情况。 据《华尔街日报》报道，４７岁的赵长鹏在去年１１月承认违反了美国反洗钱规定，他同意辞去币安首席执行官的职务，个人支付５０００万美元刑事罚款，币安将支付１８亿美元的刑事罚款，并被没收２５亿美元。而上周，美国检方在一份法庭文件中称，除了罚款外，赵长鹏还应该在监狱服刑３６个月。 值得注意的是，币安和赵长鹏个人累计的罚款，已超过５００亿元。２０２３年１１月，美国司法部与币安和赵长鹏达成和解协议。根据美国司法部发表的声明，币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳４３．１６亿美元罚款；赵长鹏承认违反了美国反洗钱有关法律规定，同意支付５０００万美元的罚款，并辞去首席执行官职务。和解协议允许币安继续运营。当时，赵长鹏认罪后以１．７５亿美元保释，但他并不能离开美国。 全球最大加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）前行政总裁赵长鹏周二（４月３０日）被美国法院判处监禁４个月，刑期远低于联邦检察官要求的３年，亦较量刑指引的最高１８个月刑期短。去年底赵长鹏已承认洗钱罪，并辞去币安行政总裁职务，惟仍是最大股东。 去年１１月，赵长鹏与美国政府达成协议，以了结对币安多年的调查。币安承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付４３亿美元罚款；赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并辞去ＣＥＯ职务。这４３亿美元罚款包括币安将支付的１８亿美元刑事罚款，以及被没收２５亿美元。这笔罚金也成为美国历史上最大规模的企业罚款之一。 去年３月，美国商品期货交易委员会对币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）和赵长鹏提起诉讼，指控币安及赵长鹏故意绕过美国法律，为谋取商业利益实施有计划的监管套利策略。６月，美国证券交易委员会（ＳＥＣ）也对币安以及赵长鹏提起了欺诈等十多项指控。 去年６月，美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出１３项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。 据外媒报道，去年１１月，赵长鹏与美国政府达成协议，以了结对币安的多年调查。作为币安与美国司法部达成的４３亿美元和解协议的一部分，赵长鹏辞去了公司首席执行官一职，该交易所同意成立由独立成员组成的董事会，以及合规和审计委员会。在最近成立的董事会中，七名董事中有三名被指定为&ＬＤＱＵＯ;独立&ＲＤＱＵＯ;董事，其中五人（包括所有独立董事）向审理赵长鹏刑事案件的法官提交了请求从轻判决的信件。