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币安涉恐怖分子交易赵长鹏认罪辞CEO - 20231123 - 经济 @ 2023-11-24T08: 返回 新闻热点 关键词：币安 赵长鹏 概念：币安赵长鹏认罪洗钱 法庭文件显示，币安首席执行官赵长鹏辞职，并对违反美国反洗钱规定的刑事指控认罪。达成这样的协议可能会令币安保留继续运营的能力。 ＦＸ１６８财经报社(北美)讯 周二（１１月２１日），全球最大加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏已同意承认反洗钱指控，这是与司法部达成协议的一部分，该加密货币交易所将支付４３亿美元以结束针对该公司的刑事调查。 根据起诉书，２０１９年７月至今，币安为美国居民提供和执行了商品衍生品交易。ＣＦＴＣ认为，币安的合规项目一直是无效的，在赵长鹏的指示下，币安指示其员工和客户规避合规控制，以实现公司利润最大化。指控称，尽管币安作为期货经纪商（ＦＣＭＳ）有收集用户身份验证信息的法律义务，但在大部分时间里，币安并没有要求客户在平台上交易前提供任何身份验证信息，并且未能实施旨在预防及发现恐怖主义融资与洗钱的基本合规程序。 外电报导，加密货币交易所 ＢＩＮＡＮＣＥ（币安）执行长赵长鹏 ２１ 日已辞去其公司职务。赵长鹏针对涉违反美国洗钱法、同时受理与伊斯兰组织哈玛斯之间的交易等、违反美国制裁的情事均认罪，并同意支付高达 ４３ 亿美元的高额罚金。ＢＩＮＡＮＣＥ 是全球规模最大的加密货币交易所，而这笔罚金创下美国史上最高额的企业罚金。 美国司法部与币安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 周二 (２１ 日) 达成一项全面协议，币安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 和其执行长赵长鹏 (ＣＺ) 坦承洗钱和违反美国制裁规定的刑事指控，币安将支付超过 ４０ 亿美元罚款，赵长鹏同意辞去执行长且支付 ５０００ 万美元罚款。这项和解协议旨在维持币安营运，且将终结币安面临长达数年的调查。 币安与美国当局达成的协议包括币安将支付４３亿美元，这是美国史上最大企业和解案之一；赵长鹏将支付５,０００万美元罚款并卸下执行长一职。赵长鹏是在周二于西雅图联邦法院就违反银行保密法认罪。币安这项和解协议是与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会达成，将让这起长达数年的美国刑事调查案件落幕。 【ＮＯＷ新闻台】全球最大的加密货币交易所币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)创办人赵长鹏承认洗钱控罪，币安共需支付约４３亿美元罚款，与美国司法部达成历来最大宗和解。 ","ＳＥＱＵＥＮＣＥ":"１"},{"ＮＥＷＳＴＹＰＥ":"ＴＥＸＴ","ＶＡＬＵＥ":" 根据媒体报道，赵长鹏的认罪行动，是币安与美国监管部门达成的和解协议条款之一。币安同时被控告多条罪名。认罪协议其他条款还包括，赵长鹏须支付５０００万美元罚款，以及辞任币安行政总裁；币安须缴付逾４３亿美元罚款，以及要接受一段长时间的监管等。 路透周三 (２２ 日) 报导，过去 ２４ 小时内，投资人从加密货币交易所币安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 撤资约 ９．５６ 亿美元。此前，币安执行长赵长鹏坦承洗钱和违反美国制裁规定的刑事指控，将面临牢狱之灾。 全球最大的加密货币交易平台币安创办人兼行政总裁赵长鹏，与美国联邦政府达成认罪协议，承认公司未能遵守美国防洗钱指引、串谋进行未经许可的资金流业务，以及违反美国制裁。他当地时间２１日在加州西雅图联邦法院应讯，当庭承认控罪。各项罪名最高可判处１０年监禁，法官在庭上透露，赵长鹏放弃上诉权，换取总刑期不多于１８个月，将案件押后宣判。 美国《华尔街日报》引述知情人士报道，全球最大加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）创办人兼行政总裁赵长鹏承认洗钱控罪，与美国司法部达成和解，币安亦同意支付逾４０亿美元罚款，赵长鹏辞去行政总裁一职。 去年１１月中旬，在末日博士罗比尼（ＲＯＵＢＩＮＩ）在杜拜的金融论坛上，狂批全球最大加密货币交易所币安执行长赵长鹏是“行走的定时炸弹”，暗指币安迟早出事，没想到１年后，币安对涉嫌洗钱指控认罪，并支付４３亿美元（约台币１３５３亿元）罚款和解，赵长鹏也辞去执行长职务。 根据币安与美国监管当局达成的认罪协议，赵长鹏向美国法院法官承认干犯疏忽监管防止洗钱的罪名，同意支付５０００万美元罚款及辞任币安行政总裁一职。币安则由于承认违反防止洗钱法例，而被罚款４３亿美元。 美国检察官周三 (２２ 日) 要求法院撤销允许币安前 ＣＥＯ 赵长鹏在保释期间前往阿拉伯联合大公国家中的决定，此前赵长鹏在一宗重罪刑事案件中认罪，并在缴纳 １．７５ 亿美元保释金后被释放。 赵长鹏１１月２１日宣布退下公司首席执行官的职务，也对反洗钱法控状认罪。币安将缴付４３亿美元的罚金，作为和解协议的一部分。该协议允许加密货币交易所继续运营，加密货币价格下跌。比特币和ＢＮＢ&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;与赵长鹏的币安生态系统相关的代币&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;下滑。 赵长鹏２０１７年成立币安，去年底ＦＴＸ破产后，币安全球市占超过６０％。面对洗钱指控，赵长鹏选择认罪和解，以结束美国政府对币安多年的调查。 据《华尔街日报》报道，最大的加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏计划辞职，并在与司法部达成的一项协议中承认违反美国反洗钱要求的罪行。报道称，赵长鹏同意支付总计４３亿美元的罚款。