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加密寒冬｜SEC主席批评加密行业充斥“小贩、欺诈者、骗子” 重申须监管交所易 @ 2023-06-10T12: 返回 新闻热点 关键词：币安 美国 概念：起诉加密货币交易 在美国证监会起诉加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）并要求联邦法院冻结币安在美资产后，币安的美国分支“币安美国”周四（６月９日）发布公告说，币安停止美元存款，并最快于６月１３日停止美元提款。 ＦＸ１６８财经报社(香港)讯 周五(６月９日)亚市，比特币持续承受美国证监会起诉币安和ＣＯＩＮＢＡＳＥ卖压，但币价维持跌不破２６０００美元的趋势，短线大跌缺量。隔夜传闻币安美国擅自挪用客户资产，币安首席执行官赵长鹏(ＣＺ)重磅声明，并未收取１１０亿美元的客户资金，强调该传闻完全是虚假的。 美国证监（ＳＥＣ）６月５日起诉币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）与其行政总裁赵长鹏（ＣＨＡＮＧＰＥＮＧ ＺＨＡＯ）后，币安美国（ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ）与银行合作伙伴的联系被切断。币安美国发公告称，将暂停美元存款，其合作银行伙伴最快在６月１３日停止美元提款。 ＮＡＮＳＥＮ的数据显示，币安客户提取的资金约为３０亿美元，存入资金只有１５．７亿美元，因此资金净流出高达１４．３亿美元。而在美国最大的交易平台ＣＯＩＮＢＡＳＥ，用户提取资金约２６．４亿美元，存入１４．６亿美元，相当于净流出１１．８亿美元。 加密货币交易平台币安美国周四（６月８日）表示，在美国金融监管机构支持冻结币安的资产后，公司将停止美元存款，用户很快也将无法从交易中提取美元。周一美国证券交易委员会起诉币安和ＣＥＯ赵长鹏以及其美国交易所的运营商。 ＣＯＩＮ)跌１５．７５％，继币安后，美国证监会于纽约联邦法院起诉加密交易所ＣＯＩＮＢＡＳＥ。美国证监会表示，ＣＯＩＮＢＡＳＥ通过让使用者交易大量实际上是未注册证券的加密代币来逃避监管。 美国证监会(ＳＥＣ)本周起诉币安美国、币安及其创始人赵长鹏(ＣＺ)，指控该平台虚增交易量并挪用客户资金等。 在 ＳＥＣ 起诉币安的报导公布后，ＦＡＬＣＯＮＸ 从 ＣＩＲＣＬＥ 收到了 ３７００ 万枚 ＵＳＤＣ，并将 ２９５０ 万枚 ＵＳＤＣ 存入币安。ＪＵＭＰ ＴＲＡＤＩＮＧ 将约 ５０００ 万美元的 ＥＴＨ 和稳定币转入币安。 此前，美国证监会(ＳＥＣ)接连起诉世界最大加密货币交易所币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)和美国最大加密货币交易所ＣＯＩＮＢＡＳＥ引发了加密货币市场震动，而比特币一度跌至略高于２５０００美元的水平。 美国证券交易委员会（ＳＥＣ）对全球最大加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）提出１３项指控，包括挪用客户数十亿美元资金，并将其发送给赵长鹏控制的一家欧洲公司，误导投资者和监管机构，违反证券业规定。币安被美国证交会提出指控后，数据公司ＮＡＮＳＥＮ资料显示，币安及其美国附属于过去２４小时录得资金净流出约７．９亿美元（约６０．７亿港元），当中币安净流出７．７９亿美元，币安美国（ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ）则净流出１３００万美元。 金色财经报导，在６月５日美国证券交易委员会（ＳＥＣ）对加密货币交易所ＢＩＮＡＮＣＥ提起诉讼之前，一些交易员发起上千万美元的ＢＮＢ卖单。ＴＲＡＤＩＮＧＶＩＥＷ的数据显示，ＵＴＣ时间６月４日１１:４５ＰＭ和６月５日１:４５ＡＭ，平台上出现价值３７００万美元ＢＮＢ/ＵＳＤＴ卖单。 根据ＣＯＩＮＡＬＹＺＥ的数据，ＢＮＢ的未平仓合约，即投资者持有的未偿付衍生品合约总数，在６月５日当天的前９个小时内增加了近３０００万美元，这也发生在ＳＥＣ宣布指控币安混合客户资金并经营未注册证券交易所之前。 ＳＥＣ在诉讼中称ＢＮＢ为证券，在周一ＳＥＣ起诉币安后的一小时内，ＢＮＢ的价格从３００美元下跌超过９％至２７２美元。（ＣＯＩＮＤＥＳＫ） 另边厢，同样被视为避险工具的加密货币，近期就掀起监管风暴。美国证券交易委员会（ＳＥＣ）就指控币安挪用客户资金一事上披露更多细节。ＳＥＣ文件显示，由币安创始人赵长鹏控制的离岸公司ＭＥＲＩＴ ＰＥＡＫ，在２０１９至２０２１年期间，从另一间由同样由赵控制的公司ＫＥＹ ＶＩＳＩＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ取得币安客户资产，涉及１１０亿美元（约８５８亿港元）资金，全属币安平台客户的资产。 币安美国最新公告指出，原先将下架近 １／３ 美元稳定币 ＵＳＤＴ 交易对，如今将只下架 ＡＴＯＭ/ＢＴＣ、ＢＣＨ/ＢＴＣ、ＤＯＴ/ＢＴＣ、ＬＲＣ/ＢＴＣ、ＭＡＮＡ/ＢＴＣ、ＵＮＩ/ＢＴＣ、ＶＥＴ/ＢＴＣ、ＸＴＺ/ＢＴＣ、ＨＢＡＲ/ＢＵＳＤ 和 ＯＮＥ/ＢＵＳＤ 这几个交易对，并表示用户资产安全，出入金功能一切正常。 【橙讯】全球最大的加密货币交易所币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)及其创办人兼行政总裁赵长鹏涉嫌“网络欺诈”，被美国证券交易委员会(ＳＥＣ)正式起诉１３项控罪。多种加密货币价价受消息拖累，比特币曾挫６％至近三个月低位，目前仍挫近半成至２５,７００美元水平；以太币现跌近４％；币安币(ＢＩＮＡＮＣＥ ＣＯＩＮ)急挫９％，报２７６．４１美元。 【彭博】-- 美国证券交易委员会(ＳＥＣ)请求联邦法院批准采用“替代方式”向币安和赵长鹏送达文件，并称，这位加密货币公司高管“以高度保护其行踪信息而闻名”。ＳＥＣ向哥伦比亚特区联邦地区法院提出请求，允许其通过如下方式送达法律文件，即向调查期间代表币安和赵长鹏的律师发送文件副本。此前，ＳＥＣ周一起诉这家全球最大的加密资产交易所和赵长鹏违反业证券业规定。币安长期以来一直声称其没有总部，员工遍布全球。出生于中国的加拿大公民赵长鹏据信最近在杜拜。“币安和赵长鹏均非典型意义上的外国实体和个人，因为众所周知他们不认同有总部或所在地，更不用说确认了，赵长鹏以高度保护行踪信息而闻名，”ＳＥＣ周四在文件中称。币安代表没有立即回覆置评请求。ＳＥＣ起诉币安、赵长鹏及附属美国实体ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ“公然无视”美国证券法，挪用客户资金，误导投资者和监管机构。继去年ＦＴＸ交易所倒闭等一系列冲击性事件之后，美国扩大了对加密货币领域的整顿行动，对币安的指控也是整顿行动的一部分。币安已对指控提出异议。原文标题ＳＥＣ ＳＥＥＫＳ ‘ＡＬＴＥＲＮＡＴＩＶＥ ＭＥＡＮＳ’ ＴＯ ＳＥＲＶＥ ＰＡＰＥＲＳ ＴＯ ＢＩＮＡＮＣ