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SEC sues world’s largest crypto exchange | 寰球商情速递：2023年6月6日 @ 2023-06-07T00: 返回 新闻热点 关键词：币安 概念：币安美国 , 起诉加密货币交易 证交会指控称，币安知道数以万计的客户在美国，尽管联邦法律禁止未经注册的证券发行和销售，但币安选择不采取行动。美国证券交易委员会的投诉继续称，币安在２０１９年的最终合规在很大程度上是一场公开秀。 美国证券交易委员会（ＳＥＣ）周一（５ 日）指控全球最大货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）和该公司执行长赵长鹏，原因是涉嫌违反美国证券制度。消息传出后比特币短线跌近 ５％，掼破 ２．６ 万美元大关，币安币跌逾 ８％，刷新单日新低。 ＳＥＣ认为，币安秘密操控了币安美国平台的运行，币安曾允许美国客户在其ＢＩＮＡＮＣＥ．ＣＯＭ网站上进行交易。ＳＥＣ称，尽管联邦法律禁止未经注册的证券发售和销售，且币安知道有数万名美国客户，但币安选择不采取行动。ＳＥＣ的起诉称，币安２０１９年向市场展现的合规性在很大程度上是一场公开表演。 ＳＥＣ表示，币安控股有限公司(ＢＩＮＡＮＣＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．，下称币安)运营着全球最大的加密资产交易平台ＢＩＮＡＮＣＥ．ＣＯＭ。其中，总部位于美国的附属公司ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．(ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ)与币安一起运营ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ。此外，币安创始人赵长鹏涉嫌多项违反证券法的行为。 虽然赵长鹏曾宣称美国政府的相关指控“是对事实的不完整叙述”，但ＳＥＣ宣称币安的首席合规官已承认“我们不想要受到任何监管”。ＳＥＣ还表示，尽管“币安美国”长期以来一直声称是“独立运营”，但赵长鹏事实上仍领导这个交易所，数十亿美元的币安客户资金与公司资金混合在一起，都存放在由赵长鹏控制的公司银行帐户中，又被转移到同样由赵长鹏控制的交易公司ＭＥＲＩＴ ＰＥＡＫ名下。币安否认ＳＥＣ混合资金的指控，并称相关金流只是为了购买币安定制的与美元挂钩的加密代币。 美国证监会称，赵长鹏和币安于２０１９年９月创建了ＢＡＭ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ和ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ，声称ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ独立运营ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ平台，供美国客户使用，以符合美国监管部门的要求。然而实际上，赵长鹏指示币安允许并隐瞒许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台。 美国证券交易委员会(ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＮＤ ＥＸＣＨＡＮＧＥ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ, 简称ＳＥＣ)周一起诉全球最大的加密货币交易所币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)，指称这家海外公司在美国经营一个非法交易平台以及对客户资金处理不当。 该公告是在ＳＥＣ对币安（ＢＩＮＡＮＣＥ ）及其创始人赵长鹏提起诉讼一天后发布的，ＳＥＣ指责他们滥用投资者资金，作为未注册的交易所运营，并违反了一系列美国证券法。 美国证交会于周一（５日）起诉币安及其行政总裁赵长鹏，指控涉嫌不当艼理客户资金。 美国证管会（ＳＥＣ）５日控告加密货币交易所币安、币安执行长赵长鹏，以及美国关联企业币安美国（ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ）。这桩民事诉讼指控被告“藐视联邦证券法”，并以投资人的利益为代价谋取私利，同时指控币安混用客户资金，让用户的资产承受风险。 证管会说，币安成立了币安美国，“是做为规避美国联邦证券法精心策画的一环”。此外，截至２０２２年６月的过去约三年间，由赵长鹏拥有与控制的交易公司ＳＩＧＭＡ ＣＨＡＩＮ从事所谓的洗售（ＷＡＳＨ ＴＲＡＤＩＮＧ，虚假交易）人为地膨胀币安美国平台的加密资产证券交易量。证管会表示，ＳＩＧＭＡ ＣＨＡＩＮ从一个帐户支出１,１００万美元购买游艇。 美国证监会亦指控, 币安及赵长鹏秘密控制客户资产, 随意混合及转移投资者的资金, 并且规避美国联邦证券法例． ＳＥＣ主席ＧＡＲＹ ＧＥＮＳＬＥＲ在一份声明指，赵长鹏和币安涉嫌欺诈、披露不足、利益冲突、故意逃避法律等。赵长鹏回应指，这宗民事诉讼毫无根据，会积极为自己辩护，“币安不是美国交易所，美国证券交易委员会的行动范围有限”。他又指会保持公司系统稳定，包括提款和存款，平台上的用户资产仍然安全。 【ＮＯＷ新闻台】美国证券交易委员会(ＳＥＣ)控告全球最大加密货币交易所币安及其创办人赵长鹏。受消息拖累，加密货币比特币(ＢＩＴＣＯＩＮ)价格一度下挫，跌至近３个月低位。 周一，在美国证监会(ＳＥＣ)就币安违反《证券法》提起诉讼后，比特币价格在一小时内跌超５％。尽管比特币获得２５５００美元的支撑，但投资者仍在消化监管行动的潜在影响，其中还涉及赵长鹏。 ５日ＳＥＣ才对币安和币安执行长赵长鹏提起告诉，宣称币安“藐视联邦证券法”，当日ＣＯＩＮＢＡＳＥ股价已跌９％。 金融股殒落，有消息传出美国当局最早可能于本月将大型银行的资本要求平均提高约 ２０％。此外，美国证券交易委员会 (ＳＥＣ) 指控全球最大货币交易所币安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 与其执行长赵长鹏涉嫌违反美国证券制度，区块链概念股走势低迷。 诉状质疑币安及其美国附属公司实际上并不相互独立，币安建立“币安美国”以作为主要公司和赵长鹏的盾牌，以“展示”、“拖延”及“解决”执法机构目标及隔离币安。