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即时新闻- 国际财经- 美SEC起诉币安和赵长鹏 涉违证券制度- 信报网站hkej.com @ 2023-06-06T20: 返回 新闻热点 关键词：币安 概念：美国起诉币安及赵长鹏 ＳＥＣ称，虽然币安和赵长鹏公开声称美国客户被限制使用币安&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;核心的离岸交易场所&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;但据称，该集团违反了控制规定，允许继续接触高价值客户。 中指出，赵长鹏及其交易所允许美国高净值投资者和客户，继续在币安不受监管的国际交易所进行交易，藐视“了解你的客户（ＫＹＣ）”基本规则；起诉书续指，币安未能注册为全国证券交易所、经纪人以及经销商和结算机构。监管机构还指控币安通过声称对币安平台上的操纵交易进行监控和控制，而实际上并未这样做，从而误导投资者。 美国证券交易委员会（美国证交会，ＳＥＣ）已对币安交易所及其创办人赵长鹏提出起诉，指控币安及赵长鹏违反《证券法》，ＳＥＣ 提到，币安交易所“秘密地允许高净值美国客户”在其平台上进行交易，同时还指控赵长鹏直接操控客户资产，并与交易所资产混合。 周一，美国证券交易委员会（ＳＥＣ）起诉全球最大数字货币交易所币安和ＣＥＯ赵长鹏，原因涉及其未经登记便发售币安币和稳定币ＢＵＳＤ。ＳＥＣ指控赵长鹏和币安的实体参与了广泛的欺诈、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络。有分析认为，这是币安所面临的法律困境的重大升级。比特币短线下挫一度超１５００美元，跌幅超５％，跌破２６０００美元大关。 美国监管机构周一(６月５日)起诉币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)公司及其首席执行官赵长鹏(ＣＨＡＮＧＰＥＮＧ ＺＨＡＯ)涉嫌经营“欺诈网络”，这使这一全球最大的加密货币交易所受到进一步压力，并使比特币跌至近三个月来的最低点。 美国证监会称，赵长鹏和币安于２０１９年９月创建了ＢＡＭ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ和ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ，声称ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ独立运营ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ平台，供美国客户使用，以符合美国监管部门的要求。然而实际上，赵长鹏指示币安允许并隐瞒许多高净值美国客户继续访问币安全球交易所平台。 ＳＥＣ指控币安人为夸大交易量，挪用客户资金，以及没有限制美国客户进入其平台，而且在市场监督控管方面误导投资者。此外，ＳＥＣ还指控赵长鹏和币安挪用并混合处理了数十亿美元客户资金，秘密将这些资金转移到由赵长鹏控制的另一家欧洲公司，有计划地规避法律。 ＦＸ１６８财经报社(香港)讯 周二(６月６日)亚市，比特币跌至２５６３５美元，美国证监会起诉币安及其创始人赵长鹏的消息传出后，抛售蔓延到整个加密市场，并推翻比特币在今年第一季完成触底的观点。根据比特币期权数据，多头交易员突然转为看跌。分析称，熊市趋势继续，且恐慌情绪(ＦＵＤ)盛行，押注比特币牛市的人应该开始调整他们的预期。 美国证交会起诉全球最大加密货币交易所币安, 以及公司创始人兼首席执行官赵长鹏等, 指币安经营一个广泛的欺诈网络． 加密货币交易所龙头币安及其执行长 ＣＺ（赵长鹏）５ 日晚间遭美国证券交易委员会（ＳＥＣ）起诉，指控其违反多达 １３ 项证券法，包含客户资金处理不当、以及对监管机构和投资者谎报其营运情况&#８２３０;等。 虽然赵长鹏曾宣称美国政府的相关指控“是对事实的不完整叙述”，但ＳＥＣ宣称币安的首席合规官已承认“我们不想要受到任何监管”。ＳＥＣ还表示，尽管“币安美国”长期以来一直声称是“独立运营”，但赵长鹏事实上仍领导这个交易所，数十亿美元的币安客户资金与公司资金混合在一起，都存放在由赵长鹏控制的公司银行帐户中，又被转移到同样由赵长鹏控制的交易公司ＭＥＲＩＴ ＰＥＡＫ名下。币安否认ＳＥＣ混合资金的指控，并称相关金流只是为了购买币安定制的与美元挂钩的加密代币。 美国证监会对ＢＩＮＡＮＣＥ提出了１３项民事指控，包括指控币安将客户资金转入由首席执行官赵长鹏控制的交易实体。美国证监会还称，币安操控市场，虚假提高了该交所的交易量。 美国证券交易委员会(ＳＥＣ)起诉币安及创办人兼ＣＥＯ赵长鹏涉违反美国证券交易规则，消息拖累多种加密货币昨晚急挫，其中比特币曾挫逾６％至三个月低位，连带加密货币交易平台ＣＯＩＮＢＡＳＥ(ＣＯＩＮ．ＵＳ) ＳＥＣ指责币安误导投资者，使人们以为美国子公司采取了措施防止操纵交易的发生。但“所谓的控制实际上不存在，”该诉状称至少从２０１９年９月到２０２２年６月，由赵长鹏拥有和控制的交易公司ＳＩＧＭＡ ＣＨＡＩＮ通过“洗售交易”(ＷＡＳＨ ＴＲＡＤＩＮＧ)来人为地抬高币安美国子公司ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ的交易量。 【时报编译柯婉琇综合外电报导】比特币在隔夜跳水暴跌后，周二持稳于２５,０００美元上方，投资人正在权衡美国证券监管机关对加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）提告使币圈再受重挫的消息。 在周二亚洲交易时段，全球最大加密货币比特币上涨０．２％，报２５,７９７美元，仍处于两个多月的低点附近。在隔夜市场，比特币重挫逾５％，创下４月１９日以来最大单日跌幅，并掼破２６,０００美元大关。 美国证券交易委员会（ＳＥＣ）周一对全球最大加密货币交易所币安及其执行长赵长鹏提起告诉，并提出十多项指控，包括该公司与其负责人经营“诈欺网路”以规避美国法律，而其秘密掌控的ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ即是这场骗局的其中一环。 ＩＧ ＭＡＲＫＥＴＳ市场分析师ＴＯＮＹ ＳＹＣＡＭＯＲＥ表示，加密货币产业和全球加密货币交易所又一次受到重创。如果美国证券交易委员会所言为真，而币安又是最大的加密货币交易所，如果这发生在“老大”身上，那么“小咖”会如何？这是自然而然的联想，它不会让投资人有信心。 币安平台币ＢＮＢ继隔夜暴跌９．２％后，目前处于近３个月低点２７７．０７美元。 此前路透社报导，币安宣称其美国关系企业是独立的，但实则控制其银行帐 ＳＥＣ指控，币安通过经营未注册的交易所ＳＩＧＭＡ ＣＨＡＩＮ来逃避美国联邦证券法的监管、歪曲交易控制和出售未注册的证券等违规行为，藐视美国投资者保护规则。ＳＥＣ称，起诉币安的原因之一是币安未经登记便发售币安币和稳定币ＢＵＳＤ。证交会要求法院冻结币安资产，并指定一名接管人。 （华盛顿６日讯）美国监管机构当地时间周一起诉币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）及其首席执行员赵长鹏涉嫌经营“欺诈网络”，给全球最大的加密货币交易所带来进一步压力，并将比特币（ＢＩＴＣＯＩＮ）推至近３个月来的最低点。 ２３:２６【赵长鹏：团队将确保各系统稳定，包括提款和存款】币安ＣＥＯ赵长鹏表示，团队将确保各系统稳定，包括提款和存款。此前，美国证交会起诉币安和其ＣＥＯ赵长鹏违反美国证券交易规则。 【１０：３１】【币安风暴】美国证交会起诉币安及赵长鹏１３控罪 币安：毫无根据、比特币跌半成 美证监会起诉币安及其创办人赵长鹏