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币安回应美国CFTC诉讼称不同意大部分问题定性 @ 2023-03-29T04: 返回 新闻热点 关键词：币安 赵长鹏 概念：起诉币安及赵长鹏 , 起诉加密货币交易 美国商品期货交易委员会(ＣＯＭＭＯＤＩＴＹ ＦＵＴＵＲＥＳ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ, 简称ＣＦＴＣ)周一起诉币安(ＢＩＮＡＮＣＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ．)，指控这家全球最大的加密货币交易所运营商在美国市场非法经营并违反了旨在防止违法金融活动的规定。 美国商品期货交易委员会(ＣＦＴＣ)起诉全球最大加密货币交易所币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)、币安创办人兼行政总裁赵长鹏、前首席合规总监ＳＡＭＵＥＬ ＬＩＭ，由于涉嫌违反监管规定，经营非法的交易所。ＣＦＴＣ寻求没收币安非法所得、处以罚款，并实施永久的交易及注册禁令。 ＣＦＴＣ宣布已向美国伊利诺伊州北区联邦法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营币安平台的三个实体，多次违反《商品交易法》(ＣＥＡ) 和 ＣＦＴＣ 规定，并指控币安前首席合规官ＳＡＭＵＥＬ ＬＩＭ协助和教唆币安违规。 路透社在此前报道称，这家名为“ＢＡＭ ＴＲＡＤＩＮＧ”的美国公司实际上仍由赵长鹏控制，并且由币安作为其事实上的子公司而进行管理。美国商品期货交易委员会表示，当赵长鹏聘用ＢＡＭ的第一任首席执行官时，曾“将币安称为一艘海盗船，并解释称，他希望美国币安能够成为一艘海军船”。 不过，由于赵长鹏早于２０１８年１０月便开始“见招拆招”，大肆聘请律师、以及至少５名美国国税局的前官员，以应付监管部门的行动。其中，设立币安美国这一新交易所，大大转移美国监管当局的注意，这使得监管工作出现阻滞。因这一做法主要是让当局的任何调查得先从币安美国开始，从而在最大程度上减少对于币安主平台的冲击，公司内部的机密文件也不用交给相关部门。 全球最大虚拟货币交易所创办人赵长鹏被美国商品期货交易委员会起诉，佢涉嫌向美国交易员提供未经注册嘅期货以及期权合约，赵长鹏喺社交媒体只以“４字”回应事件。 美国商品期货交易委员会起诉币安，赵长鹏亦系被告人，币安被指违反美国监管要求，当局会要求赔偿以及罚款，又会要法院发出命令，阻止币安继续从事违反美国规则嘅行为。 而赵长鹏就以“４”字回应，佢早前讲过，２０２３年有四个目标，包括忽略恐惧疑惑、假新闻、攻击等等。 就在美国联邦法官宣布“暂缓 ＢＩＮＡＮＣＥ．ＵＳ 收购 ＶＯＹＡＧＥＲ”之际，美国商品期货交易委员会（ＣＦＴＣ）对币安及执行长赵长鹏提起诉讼，指控被告涉嫌违反监管措施。 ＦＸ１６８财经报社(香港)讯 美国证监会(ＳＥＣ)为首的监管机构，在过去数个月里持续起诉加密企业和交易所，甚至危机还扩散至硅谷银行、ＳＩＬＶＥＲＧＡＴＥ和ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ ＢＡＮＫ等对加密友善的传统银行。周一亚市早盘，比特币在２７９００美元附近震荡，让投资者放下恐慌情绪的重磅数据曝光，即美国政府持有约２０万枚比特币，排在老美前面的仅有比特币之父中本聪，以及币安创始人赵长鹏。 【信报财经新闻】就美国商品期货交易委员会(ＣＦＴＣ)控告加密货币平台币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)及其舵手赵长鹏违反交易和衍生工具规则，赵长鹏表示，尽管币安两年来一直与该监管机构合作，但ＣＦＴＣ还是提出意想不到及令人失望的诉讼；同时强调币安网在任何情况下都不进行盈利交易或操纵市场。 路透社报道，委员会昨天（２７日）以故意规避美国法律为由，起诉币安、赵长鹏和前高级合规主管ＳＡＭＵＥＬ ＬＩＭ，并指他们筹划监管套利策略，以谋取商业利益。 【信报财经新闻】加密货币交易所币安(ＢＩＮＡＮＣＥ)和其行政总裁赵长鹏(ＣＨＡＮＧＰＥＮＧ ＺＨＡＯ)，遭到美国商品期货交易委员会(ＣＦＴＣ)起诉，ＣＦＴＣ指控赵长鹏和币安涉嫌违反监管措施。 【新唐人亚太台 ２０２３ 年 ０３ 月 ２８ 日讯】ＦＴＸ 破产后，美国政府加强对加密货币产业监管， 美国“商品期货交易委员会”（ＣＦＴＣ）起诉，全球第一大加密货币交易所币安，与ＣＥＯ赵长鹏，声明指出，创办人赵长鹏违反交易规则，在没有正式许可的情况下，允许美国客户衍生商品交易。赵长鹏发表声明，称 ＣＦＴＣ 的指控，不符合事实，表示币安遵守规范，也配合美国与全球监管单位的调查。 在波场创始人、火币全球顾问委员会成员孙宇晨当地时间３月２２日被美国证券交易委员会起诉后，３月２７日，美国商品期货交易委员会又起诉全球最大加密货币交易所币安及其ＣＥＯ赵长鹏涉嫌违反监管措施。行业人士分析称，美国监管政策是加密货币市场最大的灰犀牛，种种迹象表明美国金融监管机构将极大加强对加密行业的监管，这头灰犀牛真正地“撞过来”了。 【２３：３４】加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）和其行政总裁赵长鹏（ＣＨＡＮＧＰＥＮＧ ＺＨＡＯ），遭美国商品期货交易委员会（ＣＦＴＣ）起诉，ＣＦＴＣ指控赵长鹏和币安涉嫌违反监管措施。 根据起诉书，２０１９年７月至今，币安为美国居民提供和执行了商品衍生品交易。ＣＦＴＣ认为，币安的合规项目一直是无效的，在赵长鹏的指示下，币安指示其员工和客户规避合规控制，以实现公司利润最大化。指控称，尽管币安作为期货经纪商（ＦＣＭＳ）有收集用户身份验证信息的法律义务，但在大部分时间里，币安并没有要求客户在平台上交易前提供任何身份验证信息，并且未能实施旨在预防及发现恐怖主义融资与洗钱的基本合规程序。 政策空档期，ＦＥＤ 终于不再影响市场了，但美国另外两个金融监管机构 ＳＥＣ 和 ＣＦＴＣ 又来劲了，尤其是 ＣＦＴＣ，把赵长鹏和币安给起诉了，原因是他们绕过美国监管教唆美国用户使用币安全球站，说白了这事就是影响美国税收了。美国人本应该使用币安 ＵＳ，这样用户的财务资料币安 ＵＳ 有义务向国税局报告，但美国人绕过 ＵＳ 使用币安全球，赚的钱都跑到黑盒数据库里去了，国税局根本没办法完成全球征税，当然要管他。 媒体发布消息，指称美国商品期货交易委员会（ＣＦＴＣ）起诉币安和币安创始人兼首席执行官赵长鹏（ＣＺ）违反了监管规定。 对此，币安一位发言人表示，遭到起诉一事令人意外和失望，因为币安已经与 ＣＦＴＣ 合作超过两年，币安仍打算继续与美国和世界各地的监管机构合作，以保护使用者并制定清晰、周全的监管制度。 美众议院通过两项涉中国法案 / 中国新总理李强称中国将坚定不移扩大对外开放 / 美国金融监管机构起诉全球最大加密货币交易所币安及赵长鹏本人 / 捷克国会下议院议长赴台湾立法院发表演说 / 洪都拉斯要求台湾使团３０天离开；反对党誓言若重新执政将恢复与台北邦交 / 以色列总理内塔尼亚胡推迟司法改革