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虚拟货币交易平台AAX倒闭警拘两男涉欺诈主脑卷2.3亿潜逃海外 @ 2022-12-25T08: 返回 新闻热点 关键词：货币 平台 倒闭 加密 主脑 涉欺诈 概念：加密货币交易平台 , 倒闭警拘两男涉欺诈主脑 全球第二大加密货币交易所ＦＴＸ破产风波蔓延。本港加密货币交易平台ＡＡＸ近月突然倒闭，警方调查后今日（２３日）以“诈骗”拘捕两名分别３７岁及４４岁本地男子。商业罪案调查科讹骗案调查组警司孔庆勋表示，他们参与公司管理，其间涉嫌发放虚假资料和不法消息等，使投资者在交易平台停止运作后蒙受损失，损失款项近亿元。警方提到，主脑已带同虚拟货币钱包卷款逃离香港，涉款３０００万美元（约２．３亿港元）。 警方商业罪案调查科今日（２３日）将会就涉及一个加密货币交易平台有关的欺诈案拘捕行动进行记者会。行动中，警方拘捕２名男子，涉嫌“ 欺诈”及“误导警务人员”。据悉，涉事交易平台为本港虚拟货币交易所“ＡＡＸ”。 近期“币圈”不断出事，全球第２大加密货币交易所ＦＴＸ在今年１１月破产，加密货币平台“ＳＴＥＡＡＫＥＲ”又卷入吸金案，美国最大加密货币矿业公司“ＣＯＲＥ ＳＣＩＥＮＴＩＦＩＣ”１０月曾在公开文件透露不会偿还１０月下旬和１１月初到期的债务，１２月２１日ＣＯＲＥ ＳＣＩＥＮＴＩＦＩＣ就向法院申请破产保护，但不会清算，且将继续运作。 （法新社孟买２１日电） 印度中央银行总裁达斯今天警告，加密货币市场可能造成全球金融危机再度出现。他并指出，加密货币交易平台ＦＴＸ近期倒闭的案例，正证明这个行业存在“固有危险”。 近日加密货币平台ＦＴＸ爆煲后，市场关注加密货币安全问题并触发投资者资金外流。世界最大加密货币交易平台币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）确认，在１２月１２日至１４日之间，平台净提款就达到了６０亿美金（约４６８亿元）。不过，公司表明其管理资产总额达７５亿美元公司，财务健康，自给自足。在许多设有当地业务的司法管辖区内，按照当地监管机构的要求，公司已经或正在分享营运及财务信息。因信息数量巨大，有些通常需要长达六个月的披露过程。 【虚拟货币】交易平台ＡＡＸ倒闭主脑涉盗２．３亿虚拟货币潜逃海外 警方拘捕２男涉欺诈 ＦＴＸ倒闭造成全球上百万加密货币投资人与用户资金曝险，在台湾有数以十万计的受灾用户，最大受灾户损失金额３亿起跳，不过，尚澄法律事务所律师陈静芳接受《ＥＴＴＯＤＡＹ新闻云》访问时表示，可能是从事加密货币相关的投资机构，或者是二级市场交易员，而近期债权人诉讼已有实质进展，拿回部分损失“是有希望的”。 继全球第二大加密货币交易所ＦＴＸ申请破产后，另一加密货币交易所ＡＡＸ亦告倒闭， 可算是币圈的“雷曼事件”。无独有偶，这两间公司均有派代表出席今年１０月底举行的香港金融科技周（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＦＩＮＴＥＣＨ ＷＥＥＫ），惟相关官网已不见有关资讯。有ＡＡＸ苦主质疑主办方做法属“此地无银”。 １１ 月加密货币交易所 ＦＴＸ 的倒闭，让深陷熊市的加密货币市场雪上加霜，在用户 ＦＵＤ 情绪下，龙头币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）历经了大型提领潮，数据分析平台 ＮＡＮＳＥＮ 上周末表示，币安已公开钱包资产一个月萎缩近 １５０ 亿美元，当前币安公开持有的加密资产价值缩水至 ５４４ 亿美元。 巴哈马当局周三（１２月２１日）表示，前加密货币交易所ＦＴＸ首席执行官山姆·班克曼-弗里德（ＳＡＭ ＢＡＮＫＭＡＮ-ＦＲＩＥＤ）已被引渡到美国，在美国他将面临与ＦＴＸ倒闭有关的刑事指控。 ＢＬＯＣＫＢＥＡＴＳ 消息，１２ 月 ２０ 日，据链上分析师 ＺＡＣＨＸＢＴ 在社交媒体披露，已倒闭的加拿大加密货币交易平台 ＱＵＡＤＲＩＧＡＣＸ 比特币钱包在休眠三年后突然转移约 １０４ 枚 ＢＴＣ，目前涉及的地址有 ５ 个，分别为：１ＥＣＵＱＬＵＩＯＪＢＦＺＡＱＣＨＣＺＱ９ＰＧＧＤ４ＥＷＣＰＵＡＮＥ１Ｊ９ＦＱＣ３ＴＩＣＮＯＹ１Ｙ７ＴＧＭＨＱＺＮＷＲＰ５ＡＶＬＸＪ９Ｒ１ＭＨＧＭＧＡＨＷＬＡＶＶＫＶＹＦＶＹ６ＺＹ９ＰＲＱＦＸＡＸＷＥ９Ｍ１ＨＹＹＭＭＣＤＣＣＨＮＦＪＷＭＷ２ＪＥ４ＣＶ９ＱＶＫＶＤＦＵＺＶＡ１ＪＰＴＸＳＧＯＥＫＺＦＬＱＥＹＡＷＫＢＨＢＨＫＲ２ＶＥＤＡＤＨＺＢ 其中 ６９ 枚 ＢＴＣ（约合 １１０ 万美元）已被发送到混合器 ＷＡＳＡＢＩ。历史数据显示，上述地址自 ２０１９ 年 ２ 月后就没有任何交易发生，ＱＵＡＤＲＩＧＡＣＸ 破产委员会也表示受托人安永会计师事务所没有行动资金，截至目前尚不清楚相关交易的操作方。此前消息，加密货币交易平台 ＱＵＡＤＲＩＧＡＣＸ 创始人拉尔德&ＭＩＤＤＯＴ;科顿（ＧＥＲＡＬＤ ＣＯＴＴＥＮ）于 ２０１８ 年 １２ 月与妻子蜜月旅行时离奇死亡，因其是唯一掌握交易平台加密货币私钥的人，导致该交易平台 １１．５ 万名用户当时价值约 ２．５ 亿美元的资产被冻结。 今年加密货币产业市值蒸发近 ２ 兆美元，原因是利率上升和经济衰退的疑虑加深，促使市场脱手。动荡的市况导致加密货币避险基金三箭资本（ＴＨＲＥＥ ＡＲＲＯＷＳ ＣＡＰＩＴＡＬ）和加密货币借贷公司（ＣＥＬＳＩＵＳ ＮＥＴＷＯＲＫ）等大型加密货币业者倒闭崩溃。然而，加密货币交易所 ＦＴＸ 上月声请破产保护，带来更大的打击，该事件也引发政府严加检视主要交易所如何持有用户资金。