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新闻热点 加密货币｜币安遭遇大量资金外流24小时内被撤资近20亿美元| am730 @ 2022-12-14T16: 返回 新闻热点 关键词：币安 提款 亿美元 概念：货币交易所币安提款 [新头壳ＮＥＷＴＡＬＫ] 《路透社》爆料，加密货币交易所“币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）”与其高层，从 ２０１８ 年开始就遭美司法部针对“反洗钱法”进行调查，已有部分检察官认为证据足够进行刑事诉讼。币安官方推特则直说：“《路透社》又错了。”回呛报导不实。 《路透社》报导称，检察官仍在判定币安是否违反美国反洗钱法，至少一半检察官认为，目前手头证据足够起诉币安高层人员，包括创办人赵长鹏，但部分检察官认为还需更多证据。最终可能的结果会是，美国司法部正式起诉币安、与币安达成和解，或不采取任何行动终止调查。 报导表示，官方公开对币安的调查行动不多，只有在 ２０２０ 年要求币安提交公司反洗钱相关文件，与赵长鹏和其他高层的沟通纪录。该调查结果显示，币安的对反洗钱掌控机制弱，且曾助试图躲过美国制裁的罪犯和公司，处理其金钱交易，总金额高达 １００ 亿美元。 币安对此回应：“调查内容过时且不正确。” 消息人士指出，这次调查涉及美国司法部的 ３ 个办公室的检察官：洗钱和资产追回科（ＭＬＡＲＳ）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室与国家加密货币执法小组。而司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到 ＭＬＡＲＳ 负责人的 币安创始人赵长鹏几天来一直在推特上表达对该公司前景的信心。在周二的一条推特中，他称币安“今天”被净提款的规模达到１１．４亿美元。目前尚不清楚他是否指的是２４小时内。 本周伊始，全球交易量最大的加密货币交易所币安提款激增。区块链分析公司ＮＡＮＳＥＮ的数据显示，截至美国东部时间周二凌晨１点３０分左右，过去２４小时内净流出该交易所的资金规模总计为１６亿美元。 币安提款潮２》“１８．５亿美元”于２４小时内自交易所流出！ＵＳＤＴ占３４％ 周一班克曼佛里特在美国检方的要求下，在巴哈马遭到逮捕，将在当地出庭应讯，预计美国将提出引渡的要求。美国证券管理委员会对班克曼佛里特，提出包括诈欺、洗钱等等多项刑事罪名，最高可能面临１１５年的刑期，他先前提出保释的要求也遭到巴哈马法庭拒绝。ＦＴＸ破产引发的风波持续引发币圈震荡，根据区块链数据公司表示，全球最大货币交易平台币安，过去２４小时已经登记１９亿美元的提款，资金外流情况严重，显示投资人对币安的信任度正在流失。 区块链数据公司 ＮＡＮＳＥＮ 周二（１３ 日）表示，全球最大加密货币交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）过去 ２４ 小时内已登记 １９ 亿美元的提款，因为币安表示已“暂时停止”提领 ＵＳＤＣ 稳定币。在 ＦＴＸ 创造币圈史上最大规模破产案后，币圈投资人心理阴影挥之不去，担心交易所可能肆意挥霍用户资金。阅读全文．．． 在今年发生了一系列崩溃事件后，交易员们都很紧张，这些事件包括４月份两种加密货币的市值总计蒸发了４００亿美元，夏季几家加密货币公司备受瞩目的破产，以及加密货币交易所ＦＴＸ的倒闭。在币安发布了一份不完善的“储备金证明报告”之后，对该交易所的担忧有所上升，该报告让投资者对其财务状况产生了疑问。 继加密货币交易所龙头币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）本周宣布已完成由全球最大国际会计师事务所之一 ＭＡＺＡＲＳ 所执行的比特币资产储备证明审计后，上月中曾传出提款延迟的 ＣＲＹＰＴＯ．ＣＯＭ 交易所昨（９）日深夜发布同样经 ＭＡＺＡＲＳ 所审计的用户资产储备证明。

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