|
|
| 关键词：银行 渣打 |
| 概念：洗钱调查 , 大银行汇丰 |
| 国际调查记者同盟（ICIJ）与多家传媒合作，周日（20日）揭露国际银行业如何在知情下涉嫌协助罪犯洗黑钱，涉及汇控、渣打和摩根大通等多家国际大型银行。 |
| 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的秘密文件外泄，外界调查后发现部份世界知名银行，纵容罪犯把黑钱转往全球各地，涉及交易额高达2万亿美元（15.6万亿 ... |
| 来自88 个国家，超过400 名记者参与的国际调查联盟洗钱调查专案，耗时 16 个月，调查超过2500 份被泄的美国政府机密文件，揭露包括摩根大通、汇丰控股等多 ... |
| 美国政府规定，银行如果认为客户资金来源可疑，就必须填写“可疑活动报告”，交给有关当局。美国媒体BuzzFeed和英国BB... |
| 据外媒取得由银行向美国财政部提交机密文件显示，大型银行于1999-2017年期间，即使内部合规部门得悉资金来源有可疑，仍然协助客户进行相关资金调配，涉及 ... |
| 周日（9/20）公布的媒体所做国际调查指出，大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的大型金融机构流动，暴露出银行防护的漏洞。 根据美国 ... |
| 美国媒体BuzzFeed 20日公布调查报告指出，美国政府外泄文件首次揭露，德意志银行、摩根大通、汇丰、渣打和纽约梅隆等... |
| am730香港公信力第一的免费报纸新闻【密件外泄】揭多间大银行知情下转移不法资金涉及汇丰渣打摩通. |
| 由于来自多个方面的压力增加，包括香港政治紧张局势、大流行病的影响以及英国重新出现的脱欧动荡，汇丰控股在香港上市股票跌至1995年以来最低价。另一家 ... |
| 国际调查记者联盟（ICIJ）审视美国财政部的逾2100份机密文件， 揭发汇丰控股（HSBC）、摩根大通（JPMorgan Chase）等多间跨国银行在过去近廿年来涉嫌 ... |