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| 关键词：汇丰 |
| 概念：汇丰银行 , 理财学堂 |
| 文件披露，银行人员在被告知有8000万美元的诈骗之后，仍然准许钱款在其系统内转账。 |
| 英国传媒周日（20日）引述多份银行交予美国当局的“可疑活动报告”报道，指汇丰银行涉嫌在明知美国政府正调查旗下客户涉及庞氏骗局的情况下，仍于2013 ... |
| 英国广播公司（BBC）周日援引外泄密件报道，汇丰银行明知有客户在搞庞氏骗局（Ponzi scheme），仍容许骗徒由美国转账数千万美元到香港。 银行向美国监管 ... |
| 美国媒体9月20日刊登调查报告，称银行向美国监管当局提交的“可疑活动报告”中有逾2100份外泄，揭发多家银行涉助罪犯及洗黑钱人士转移资金，引起各界关注 ... |
| 上周末，中国商务部正式公布《不可靠实体清单规定》，内地官媒记者引述消息指汇丰银很可能被列入名单。汇丰主要的盈利在中国内地和香港，如果真的. |
| 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的秘密文件外泄，外界调查后发现部份世界知名银行，纵容罪犯把黑钱转往全球各地，涉及交易额高达2万亿美元（15.6万亿 ... |
| 国际调查记者联盟从美国财政部辖下金融犯罪网络外泄的文件中发现，多间大型银行在过去20年虽然收到警告，但仍然转移了大笔怀疑非法资金。当中发现汇控 ... |
| 国际调查记者同盟（ICIJ）与美国新闻媒体BuzzFeed引述美国财政部机密文件，显示多间全球性银行在1999至2017年间，在内部指交易有可疑下仍替客户转账， ... |
| 多间虚拟银行相继正式开业，部分更推高息存款产品吸客，然而客户将款项转帐到虚银，部分人或会经电子直接扣账授权（eDDA）进行。据了解，有虚拟银. |
| 汇丰银行又陷丑闻。周日（9月20日）外媒报导，汇丰银行明知中国人许明（Ming Xu）大搞庞氏骗局（Ponzi scheme），仍容许骗子由美国转账数千万美元到香港 ... |