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马多夫案小摩将赔１７亿美元 @ 2014-01-08T09: 返回 新闻热点 关键词：马多夫 亿美元 摩根大通 概念：２０亿美元和解 , 摩根大通支付１７亿美元 全美资产规模最大的银行摩根大通公司（ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ & ＣＯ．，俗称小摩），７日就马多夫（ＢＥＲＮＡＲＤ ＭＡＤＯＦＦ）诈欺投资人而小摩疏于监测马氏行骗所用的资金帐户，与美国联邦检方达成和解。小摩同意支付十七亿美元赔偿受害人，并缴交三亿五千万美元罚锾给美国财政部金融管理局（Ｕ．Ｓ． ＯＦＦＩＣＥ ＯＦ ＴＨＥ ＣＯＭＰＴＲＯＬＬＥＲ ＯＦ ＴＨＥ ＣＵＲＲＥＮＣＹ），换取缓起诉处分。 美国政府司法部公布，摩根大通同意支付１７亿美元(约１３２亿港元)，作为忽略纳斯特交易所前主席马多夫设计的投资骗局的刑事赔偿。有关赔偿金会由马多夫骗局受害人分享。 知情人士称，联邦行动可能在周二宣布，预计包括曼哈顿联邦检察官普里特．巴拉拉(ＰＲＥＥＴ ＢＨＡＲＡＲＡ)的延期起诉协议。预计该罚款的大部分将支付给马多夫案的受害者。马多夫承认指控，他运作了一个长达１０年之久的庞氏骗局，欺诈投资者数十亿美元。知情人士称，支付给司法部的罚金最多，将超过１５亿美元。其余部分将支付给美国货币监理署和金融犯罪执法网络，这两个机构均为美国财政部所辖。 根据和解协议，摩根大通将向曼哈顿起诉方支付逾１０亿美元，剩下的罚金将支付给美国通货监理局，及财政部所属的调查防控洗钱行为的部门。据悉，美国政府计划将部分罚金用于赔偿马多夫案受害者。 据英国路透社１月５日报道，美国《纽约时报》援引知情人士的消息报道，摩根大通正接近与美国联邦当局达成２０亿美元金额的和解，以解决对该行在马多夫庞氏骗局一案中存在过失的怀疑。 摩根大通或就马多夫案达成２０亿美元和解 【国际财经】摩根大通将因马多夫案支付逾２０亿美元罚金 路透社６日披露摩通与联邦政府，达成约２０亿美元的和解协议，以免因马多夫案而引起诉讼，故同意向纽约曼哈顿起诉方支付上１０亿美元，剩下罚金支付予美国通货监理局，以及财政部所属的调查防控洗黑钱行为的部门，联邦政府将部分罚金赔偿给马多夫案的受害者。 报道称，该项民事及刑事和解，亦涉及一项延期诉讼协议，只要摩通承认政府起诉的行为属实，并加以纠正，起诉将暂时终止。根据和解协议，摩通将向曼克顿的起诉方支付逾１０亿至１５亿美元，剩下的罚金将支付予美国货币监理署（ＯＣＣ），及财政部旗下调查洗黑钱行为的金融犯罪执法网络部门。《纽约时报》报道指，政府计划将部份罚金用于赔偿马多夫案的受害者。 有消息称，美国监管当局接近和摩根大通就马多夫案诈欺案达成和解，初步协定包括２０亿美元罚金和罕见的一项刑事处分。熟知案情人士称，根据和解内容，摩根大通将因为对马多夫案的庞氏骗局闭眼不管而受惩罚。 马多夫案因诈欺数千名投资者而在２００９年被判有罪，刑期１５０年，目前正在服刑。摩根大通被指控忽视马多夫案业务涉嫌诈财的警讯，以赚进更多费用收入。据《纽约时报》报道，摩根大通与曼哈顿联邦检察官的和解内容，将包括一项所谓的延缓起诉协定，以及巨额罚款，以和解这起刑事案件。 马多夫(ＢＥＲＮＡＲＤ Ｌ． ＭＡＤＯＦＦ)欺诈投资者２００亿美元一案件曝光５年后，涉及此案的全美最大银行摩根大通 (ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ)即将跟司法部达成初步和解协议，内容包括延缓起诉、以及罚款２０亿美元。政府将利用这笔钱的当中一部分，赔偿此案的受周投资人。 标题新闻：摩根大通提交给ＳＥＣ的文件预计，马多夫案和解将导致去年第四季净利减少约８．５亿美元