新闻热点 美破涉６０亿洗黑钱案起诉７人 @ 2013-05-30T10: 返回 新闻热点 关键词：洗黑钱 虚拟货币 概念：４１８亿历来最大 , 美破６０亿美元虚拟货币 由于这个虚拟货币交易系统运作并不透明，容许匿名交易，加上负责将ＬＲ虚拟货币兑换成真钱的兑换商，往往设立在尼日利亚、俄罗斯等国家，不受监管，导致执法当局难以追查资金动向。当局直言，正是网站“不闻不问”的“无王管”认证方式，令它成了全球网上犯罪分子的温，利用网站买卖毒品、交易被盗信用卡资料、儿童色情物品，以及洗黑钱。本月侦破的纽约市自动柜员机４５００万美元诈骗案中，８名疑犯中最少１人便曾利用此网站转移涉案款项。 美国捣破历来最大宗洗钱案，涉及款项达６０亿美元。疑犯在哥斯达黎加开设虚拟货币支付网站，成为全球犯罪分子的网络金融中心，七名疑犯中有五人落网，位于香港、塞浦路斯等地４５个帐户被查封。 美国捣破一个虚拟货币交易网站，涉嫌协助清洗黑钱６０亿美元。司法部说，是美国历来检控的最大规模洗黑钱案。 电子货币包括虚拟货币ＢＩＴＣＯＩＮ比特币，不过今次事件并不涉及比特币。而数个月前，美国联邦监管机构发出警告，指电子货币应该遵守传统的反洗黑钱规定。 金融海啸冲击银行体系，大众对传统银行失去信心，虚拟货币乘势而起。当中以四年前面世的 ＢＩＴＣＯＩＮ 最为人熟悉，跟美国历来最大宗洗黑钱案中，交易网站“自由储备”的运作方式不同，每次交易， ＢＩＴＣＯＩＮ 都会保留记录。但两者在过程中均会隐藏买卖双方身分，而且不受政府或银行规管，发行量一早固定，不受通胀影响，不会贬值。 美国联邦执法人员周二落案起诉７人，怀疑他们在网上经营一个地下钱庄，协助世界各地的毒贩、色情贩子、网上骗徒和其他不法之徒洗黑钱，把客户循非法途径赚回来的钱转成虚拟货币，再转换成现实世界中的货币，涉及的金额高达６０亿美元。当局形容这是美国有史以来最大宗的洗黑钱案。 自由储备银行是位在哥斯大黎加的虚拟货币交易网站，这家公司透过复杂的系统，让全球１百万的客户得以采取匿名方式进行汇款交易，不受各国政府监管。从２００６年这家公司成立以来，每年的交易超过１万２千笔，７年来累计金额高达６０亿美元，超过新台币１７９８亿，是到目前为止全球国际洗钱案件中犯罪金额最大的一次。在美国等１７个国家的执法单位通力合作下，已经将五名嫌犯绳之以法，但有两人在逃。

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