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汇丰银行拟拨备７亿美元审查客户 @ 2012-12-13T05: 返回 新闻热点 关键词：和解 汇丰 美国 亿美元 与美 支付 概念：美国当局支付１９亿美元 , 洗黑钱汇丰渣打与美和解 知情人士说，根据汇丰与多家美国政府机构之间的一份暂缓起诉协议，这家总部位于英国的银行将交纳接近１３亿美元的罚款，这是有史以来一家银行在美国交纳的最高罚款。知情人士说，这笔交易还包括一笔超过６．５亿美元的民事罚款。 而渣打银行周一宣布与美国监管机构达成和解，同意支付３．２７亿美元（约２５．３４亿港元），以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的调查。 有消息指，汇丰被指监管反洗黑钱不力，与美国当局达成和解协议，被罚款最少１９亿美元。美国多间传媒，包括《彭博》与《纽约时报》的报道指出，汇丰已经与美国监管当局，就他们监管反洗黑钱不力的指控达成和解。汇丰将就被指违反银行保密法，及敌国贸易法，向美国支付１９亿美元罚款，以换取当局暂缓起诉。协议详情会在今天正式公布。汇丰被指协助伊朗等受国际制裁的国家，以及墨西哥的毒枭，透过美国金融体系洗黑钱。 汇丰上月公布季度业绩时表示，需要为被指洗钱的指控增加拨备去至１５亿美元，行政总裁欧智华当时表示金额可能会再增加。 汇丰将支付１９．２亿美元与美国相关部门就洗钱案达成和解 即将公布的协议将解决美国司法部、财政部、曼哈顿地区法院等机构的指控，汇丰银行将承认违反美国《银行保密法》和《禁止与敌国贸易法》(ＴＲＡＤＩＮＧ ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＥＮＥＭＹ ＡＣＴ)。汇丰银行１１月初表示增加洗钱案罚金拨备至１５亿美元。 英国汇丰银行（ＨＳＢＣ）１１日表示，他们同意支付破纪录的“１９亿２０００万美元”（约５７６亿元新台币）罚金，与美国当局就洗钱指控进行和解。美国联邦参议院调查委员会７月在报告中痛批汇丰，指控汇丰防堵洗钱不力，向恐怖分子、毒贩与洗钱者敞开金融体系的大门。 中评社香港１２月１２日电／汇丰控股昨宣布，与美国多个政府机关达成暂缓起诉和解协议，同意支付１９．２亿美元(约１４９亿港元)，是美国洗黑钱案最高和解金额。知情人士透露，巨额罚款中包括逾６．５亿美元(约５０亿港元)民事罚款，而汇控将承认违反《银行保密法》、《对敌贸易法》及部分涉及防止洗黑钱的美国法例。 汇丰宣布就涉及的洗黑钱案，同美国当局达成和解协议，将会支付十九亿二千一百万美元。汇丰并会同美国监管及执法当局全面合作，采取进一步措施，加强合规政策及程序。汇丰控股被美国当局指控，违反银行保密法及敌国贸易法，包括协助伊朗等受制裁国家，以及墨西哥毒枭，透过美国金融体系洗黑钱。集团行政总裁欧智华表示，汇控为过去的错误承担责任，并再次道歉，强调汇丰过去两年来，不断采取实质的行动拨乱反正，汇控将确保在各地经营时，达到最高的标准，并保护环球金融体系的持正可靠。 数名知情人士称，欧洲最大银行汇丰控股或因涉洗钱案而遭罚款１８亿美元，作为与美国执法单位达成和解的协议内容之一。 （法新社华盛顿１０日电） “华尔街日报”（ＷＳＪ）网站今天报导，美国当局计画宣布１９亿美元和解案，结束英国汇丰银行（ＨＳＢＣ）疑似洗钱案。对汇丰而言，这起案件的和解金额将创新纪录。 汇丰和渣打被指协助洗黑钱事件，与美国监管当局达成和解协议。汇丰同意缴付１９亿美元。渣打则同意在今年下半年内，支付３亿２千７百万美元，与监管当局达成延迟检控协议。 综合香港媒体报导，汇丰（ＨＳＢＣ）同意向美国当局缴１９亿美元（约新台币５６５亿元），详情最快今天稍后公布。 （美国．华盛顿１１日讯）汇丰和渣打两家集团被指控协助洗黑钱事件，与美国监管当局达成和解协议。 美国参议院发表的报告、指出一些跨国银行、包括汇丰和渣打、防堵洗钱不力，让恐怖份子和毒犯等歹徒有机可趁。而这两家银行已经跟美国司法部达成和解，其中、汇丰银行将付出１９．２亿美元，折合台币约５７６亿，创下美国历年来洗钱案最高和解金额。 汇控发表声明指出，同意向美国当局支付１９．２亿美元，处理美国对反洗黑钱的调查，金额较早前汇控作出的１５亿美元拨备更多。事实上，金额为美国对同类指控中历来最大的，六月时ＩＮＧ相关罚款为６．１９亿美元，与汇控于同日公布和解方案的渣打(０２８８８)，罚款亦只是３．２７亿美元。汇控行政总裁欧智华在声明中表示，对过往的错误负上责任，并再次道歉，指今日的汇控已跟过往截然不同。他强调，汇控过去两年来，不断采取实质的行动拨乱反正，汇控将确保在各地经营时，达到最高的标准，并保护环球金融体系的持正可靠。