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汇丰银行因洗钱指控将向美国支付１９亿美元罚金-财经新闻-新浪新闻中心 @ 2012-12-12T21: 返回 新闻热点 关键词：和解 美国 汇丰 亿美元 与美 渣打 概念：美国当局支付１９亿美元 , 洗黑钱汇丰渣打与美和解 知情人士说，根据汇丰与多家美国政府机构之间的一份暂缓起诉协议，这家总部位于英国的银行将交纳接近１３亿美元的罚款，这是有史以来一家银行在美国交纳的最高罚款。知情人士说，这笔交易还包括一笔超过６．５亿美元的民事罚款。 而渣打银行周一宣布与美国监管机构达成和解，同意支付３．２７亿美元（约２５．３４亿港元），以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的调查。 即将公布的协议将解决美国司法部、财政部、曼哈顿地区法院等机构的指控，汇丰银行将承认违反美国《银行保密法》和《禁止与敌国贸易法》(ＴＲＡＤＩＮＧ ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＥＮＥＭＹ ＡＣＴ)。汇丰银行１１月初表示增加洗钱案罚金拨备至１５亿美元。 英国汇丰银行（ＨＳＢＣ）１１日表示，他们同意支付破纪录的“１９亿２０００万美元”（约５７６亿元新台币）罚金，与美国当局就洗钱指控进行和解。美国联邦参议院调查委员会７月在报告中痛批汇丰，指控汇丰防堵洗钱不力，向恐怖分子、毒贩与洗钱者敞开金融体系的大门。 中评社香港１２月１２日电／汇丰控股昨宣布，与美国多个政府机关达成暂缓起诉和解协议，同意支付１９．２亿美元(约１４９亿港元)，是美国洗黑钱案最高和解金额。知情人士透露，巨额罚款中包括逾６．５亿美元(约５０亿港元)民事罚款，而汇控将承认违反《银行保密法》、《对敌贸易法》及部分涉及防止洗黑钱的美国法例。 汇丰和渣打被指协助洗黑钱事件，与美国监管当局达成和解协议。汇丰同意缴付１９亿美元。渣打则同意在今年下半年内，支付３亿２千７百万美元，与监管当局达成延迟检控协议。 数名知情人士称，欧洲最大银行汇丰控股或因涉洗钱案而遭罚款１８亿美元，作为与美国执法单位达成和解的协议内容之一。 综合香港媒体报导，汇丰（ＨＳＢＣ）同意向美国当局缴１９亿美元（约新台币５６５亿元），详情最快今天稍后公布。 （法新社华盛顿１０日电） “华尔街日报”（ＷＳＪ）网站今天报导，美国当局计画宣布１９亿美元和解案，结束英国汇丰银行（ＨＳＢＣ）疑似洗钱案。对汇丰而言，这起案件的和解金额将创新纪录。 美国参议院发表的报告、指出一些跨国银行、包括汇丰和渣打、防堵洗钱不力，让恐怖份子和毒犯等歹徒有机可趁。而这两家银行已经跟美国司法部达成和解，其中、汇丰银行将付出１９．２亿美元，折合台币约５７６亿，创下美国历年来洗钱案最高和解金额。 汇控发表声明指出，同意向美国当局支付１９．２亿美元，处理美国对反洗黑钱的调查，金额较早前汇控作出的１５亿美元拨备更多。事实上，金额为美国对同类指控中历来最大的，六月时ＩＮＧ相关罚款为６．１９亿美元，与汇控于同日公布和解方案的渣打(０２８８８)，罚款亦只是３．２７亿美元。汇控行政总裁欧智华在声明中表示，对过往的错误负上责任，并再次道歉，指今日的汇控已跟过往截然不同。他强调，汇控过去两年来，不断采取实质的行动拨乱反正，汇控将确保在各地经营时，达到最高的标准，并保护环球金融体系的持正可靠。 了解此事的官员表示，此次汇丰银行和解源于对该英国银行业巨头为受美国制裁国家（如伊朗）转帐数十亿美元和让墨西哥贩毒集团通过美国金融体系进行洗钱活动的指控。此次和解将没收该银行超过１２亿美元的不义暴利，并令其支付额外罚金等。此和解由一项跨越多个年头并涉及多个政府机构的调查所导致。 路透香港１２月１１日电---欧洲最大银行--汇丰控股(０００５．ＨＫ: 行情)(ＨＳＢＡ．Ｌ: 行情)周二表示,与美国当局就一项反洗钱与制裁法例的调查达成和解,将支付１９．２１亿美元,此较公司先前拨备的１５亿美元为高．汇丰并称预期很快与英国金融服务管理局达成承诺． 来自美国的报道称，汇丰银行同意就为伊朗洗钱问题向美国当局缴纳１９亿美元的高额和解金。 《ＣＮＮＭＯＮＥＹ》报导，欧洲最大金融集团汇丰控股（ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）（ＨＢＣ-ＵＳ）（ＨＳＢＡ-ＵＫ）（０００５-ＨＫ）将因违反美洗钱防制法，支付 １９ 亿美元与美国监管机关达成和解。