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跨境融资骗案 呃10港银7千万 @ 2012-09-16T05: 返回 新闻热点
关键词:澳门 港银行
概念:香港10间银行 , 公司6年涉骗7000万
中评社香港9月13日电/澳门司警侦破一宗跨境融资贷款诈骗案,揭发有澳门贸易公司过去6年伪造货单予香港贸易公司,协助其以“车轮战”战术,不停向多达7间至10间香港银行申请贷款。当澳门公司收到来自香港的银行汇款后,迅即透过迂回渠道转移款项至香港的公司账户,港公司
中新网9月13日电据澳门日报报道,澳门司警侦破一宗跨境融资贷款诈骗案,揭发有本地贸易公司过去六年伪造假货单予香港贸易公司,协助其以“车轮战”战术,不停向当地十家银行申请贷款。 澳门公司收银行汇款后,迅即透过迂回渠道转移款项至香港公司账户,取得贷款后便不
司警侦破涉及港澳两地三亿元融资诈骗及洗黑钱案,拘捕两名澳门商人扣查。 (综合报道)(星岛日报报道)港澳跨境诈骗集团攻破本港银行漏洞,以假货单和“滚雪球”手法不断加大保证金,过去六年来骗取本港十家银行融资贷款共逾四百次,涉款达三亿元,澳门司警前日捣破该集团,
【明报专讯】澳门警方破获涉及跨境融资贷款的大型诈骗案,揭发有老千透过港、澳6间空壳贸易公司,自2006年开始不断以伪造假货单及保证金方法,骗取香港约10间银行共3亿元贷款,扣除已清还款项,多间香港银行损失共约7000万元。司警根据线报,前日拘捕两涉案澳门贸易公司
【香港商报讯】澳门司警侦破一宗跨境融资贷款诈骗案,揭发有当地贸易公司过去6年伪造假货单予香港贸易公司,协助其以“车轮战”战术,不停向当地10间银行申请贷款。澳门公司收到银行汇款后,迅即透过迂回渠道转移款项至香港公司帐户,取得贷款后便不停“滚雪球”加大保证
司警侦破一宗跨境融资贷款诈骗案,揭发有本地贸易公司过去六年伪造假货单予香港贸易公司,协助其以“车轮战”战术,不停向当地十家银行申请贷款。澳门公司收银行汇款后,迅即透过迂回渠道转移款项至香港公司帐户,取得贷款后便不停“滚雪球”加大保证金额,申请更多贷款。
【新报讯】澳门司警破获一个运作逾6年诈骗及清洗黑钱犯罪集团,伪造商品供应贸易汇金高达3亿元,涉及诈骗香港多间银行商业保证金贷款逾7000万元。两名澳门贸易公司负责人被捕,他们涉嫌与本港及内地在逃的嫌犯串谋犯案。 涉及诈骗、伪造文件及洗黑钱被捕的两名澳门贸易
澳门司警拘捕两名男子, 涉嫌串同香港的公司进行诈骗及洗黑钱活动, 涉及金额近3 亿港元, 香港七间银行损失约7 千万。 司警发言人表示, 被捕的两名澳门人姓黄和姓刘, 年龄分别是68 岁和82 岁, 是案中四间公司的其中两间贸易公司持牌人。 澳门司警在08 年接获举报, 指
澳门司警拘捕两名澳门商人,涉嫌伪造文件诈骗及清洗黑钱,骗取香港约十间银行七千多万元。司警表示,零八年发现两间澳门公司的银行帐户活动有可疑,在多次收到香港大额汇款几日后,就将款项转走。调查发现,另外两间澳门公司,怀疑提供供应货品的发票,协助两间香港公司
【本报讯】澳门警方破获跨境融资诈骗案,揭发有澳门商人协助犯罪集团,发出假货单给香港贸易公司,不断向香港银行申请贷款,当澳门公司收到银行汇款,即将款项转至香港公司帐户,取得贷款后如滚雪球加大保证金额,申请更多贷款,香港公司因无法还款结业。

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