新闻热点 美报称伊拉克帮伊朗躲制裁 @ 2012-08-20T09: 返回 新闻热点 关键词：伊朗 制裁 银行 洗黑钱 概念：７月点名伊拉克 , 德意志银行２００８年 在上本周一，纽约州金融监管主管ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＬＡＷＳＫＹ突然发出公开指令，指责渣打银行在２００１年至２０１０年期间，向伊朗银行进行超过６万宗电汇，涉及２,５００亿美元，违反美国对伊朗实施制裁的法令，消息引发渣打的股价在香港以及伦敦暴挫，令其在两地的市值单日蒸发过千亿元。 昨日市场的焦点股，分别是渣打集团(２８８８)急泻、思捷(０３３０)狂升。渣打疑违反美国反洗黑钱的法例，伦敦开市即跌１４％，拖累港渣打股价出现洗仓式下跌，一度大挫２０．８％至１４９元，收报１６０．１元，仍泻２８元或１４．９％，成交达３４．８亿元。幸而汇丰则未受影响，收市升０．３元报６７．３５元。美国纽约州银行监管机构指控英国渣打银行在过去７年间刻意隐瞒了与伊朗的相关机构总价值达２,５００亿美元的交易纪录，而监管部门并表示渣打银行在过去的１０年间刻意抹去一切与伊朗机构的交易纪录，这包括与伊朗中央银行和进出口银行的交易，而有关机构都是受到美国制裁。 报道称，德意志银行与其他三家欧洲银行被控在２００８年以前为伊朗企业洗钱，并利用国际制裁规则的漏洞通过在美国的分支机构转移资金。但德意志银行发言人对《纽约时报》表示，自２００７年起，德意志银行就已经拒绝了与伊朗、苏丹等国相关的业务。 被美国指控隐瞒跟受美国制裁的伊朗洗黑钱而受罚的渣打集团，无损在香港货币结算地位，再度获准成为香港欧元即时支付结算系统结算机构。 汇丰银行（００００５）被美国指控未有致力防范洗黑钱而需作出７亿美元拨备后，不旋踵，又轮到渣打集团（０２８８８）被纽约金融管理局指控以欺诈行为，协助受制裁名单内的伊朗客户进行交易，因而警告有被吊销银行牌照的可能。

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