新闻热点 【洗黑狂潮】金融保护主义抬头，“洗黑”是否另类“抹黑”？ @ 2012-08-07T19: 返回 新闻热点 关键词：渣打 概念：２５００亿美元交易 , 渣打洗黑钱２万亿指控 *野村：纽约称渣打洗黑钱２万亿指控严重 降评级至“中性” 《经济通通讯社７日专讯》渣打集团（０２８８８）昨日被纽约州金融服务厅作出洗黑钱指控，以及涉嫌欺骗及欺诈行为不当，市场担心公司或会被吊销于美国的银行经营牌照，股价曾一度跌逾２０％。 有分析师认为，虽然渣打受到处罚的机会大，但目前要猜测调查结果尚属言之过早。 摩根大通亦发表研究报告指，现时主要关 ．．． 观看全文 野村表示，原先在业绩后看好渣打，但认为涉洗黑钱指控严重，故即使渣打基本因素佳，亦将面对实质盈利风险，将其评级由“买入”降至“中性”。野村认为，关注洗黑钱涉及金额庞大，而纽约州金融局的描述严厉，并指有关交易行动是由渣打的最高管理层指导，又指违反涉及欺诈性商业计划的有组织活动。 渣打陷２万亿洗黑钱指控 创２年来单日最大跌幅 大市高开后，曾经短暂倒跌，其后再度向上，最多升逾百点，曾升穿２０１００点。渣打亦被美国监管机构指控洗黑钱，更威胁有可能被吊销在纽约州的牌照，欧洲开市后，伦敦股价急挫，香港渣打的股价一度大跌两成。 《信报》报道，继汇控（００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅昨天发表声明，指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾于近１０年间与伊朗机构进行了超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。

流动版 | 完全版

论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南

版权所有 不得转载 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.

免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。