新闻热点 [新闻]渣打发声明否认洗黑钱指控 @ 2012-08-07T14: 返回 新闻热点 关键词：渣打 概念：美国指控洗黑钱 , ２５００亿美元伊朗交易 美国纽约州金融服务厅指控，渣打(２８８８-ＨＫ)近十年与伊朗机构进行逾２,５００亿美元交易，隐藏其中６万宗秘密交易，从中赚取数以亿美元计收费，拟起诉该行违反美国反洗黑钱法例。渣打昨晚于伦敦尾市急挫８％至折合１７８．０７港元。渣打今早逆跌７．９％，低见１７３．２点，半天跌７．４％。 《信报》报道，继汇控（００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅昨天发表声明，指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾于近１０年间与伊朗机构进行了超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。 渣打遭美指控涉伊朗洗黑钱活动，或失纽约州银行牌照。该股今早随伦敦股价急挫７．５％，报１７４元，失守牛熊线。 纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”，在２００１年到２０１０年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作，获利上亿美元，此外，金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。 伦敦消息，美国纽约州的金融监管机构指控渣打银行隐瞒与伊朗政府２５００亿美元的交易，导致“美国金融体系易于被恐怖分子、军火商、毒枭和腐败政权利用”。纽约州金融服务局在伦敦市场休市前发布命令，其中包括威胁将吊销渣打银行在该州经营业务的牌照，并称该银行为一个“流氓机构”。命令称，渣打银行在２００１年至２０１０年期间向美国当局隐瞒了约６万笔为伊朗客户所做的交易，总金额约为２５００亿美元，这些客户包括伊朗央行和两家国有银行。渣打银行股价随即大跌逾６％。 渣打银行下跌超过６％，纽约州金融监管当局对渣打银行的调查发现“严重的蓄意违法行为”，指控该行与伊朗当局合谋掩盖超过２５００亿美元的非法交易。纽约方面威胁吊销渣打银行的营业许可。 纽约金融监管机构指控渣打银行(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＰＬＣ)在营运一个“流氓机构”，其隐瞒了近十年“有计划地”与伊朗政府从事非法交易超过２,５００亿美元。这些伊朗客户包括伊朗央行(ＣＥＮＴＲＡＬ ＢＡＮＫ ＯＦ ＩＲＡＮ)和两家国有银行——伊朗出口银行(ＢＡＮＫ ＳＡＤＥＲＡＴ)和伊朗国家银行(ＢＡＮＫ ＭＥＬＬＩ)。该机构还将向渣打银行处以巨额罚款，纽约州金融局的院长劳斯基(ＢＥＮＪＡＭＩＮ Ｍ． ＬＡＷＳＫＹ)，要求该银行选择了一个独立的监察监督其银行运作。渣打银行在周一(８月６日)伦敦市场休市前收到通知，股价大跌逾６％。

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