新闻热点 渣打与伊朗违法交易２５００亿 或被吊销纽约州牌照 @ 2012-08-07T12: 返回 新闻热点 关键词：渣打 概念：渣打集团渣打集团 , ２５００亿美元伊朗交易 *野村：纽约称渣打洗黑钱２万亿指控严重 降评级至“中性” 纽约州金融局指, 渣打集团(０２８８８)违反美国打击清洗黑钱的法律, 并与伊朗进行有关违法活动, 隐藏超过 ２千 ５百亿美元的交易． 渣打与伊朗违法交易２５００亿 或被吊销纽约州 纽约８月６日电(记者丁小希)纽约州银行监管机构周一宣布，英国渣打银行(微博)在１０年时间内，与伊朗银行和公司进行了总值超过２５００亿美元的约６万笔交易，违反了美国的反洗钱法，其有可能丧失在纽约州的经营牌照。 纽约州金融服务部周一指控英国渣打银行与多家伊朗国有的银行，公司以及其他未确定身份的实体相勾结，隐瞒金额至少２５００亿美元、约６万笔交易，从中收取巨额服务费。纽约州警告渣打银行，如不能对这些违法行为作出解释，将吊销银行执照。 ＊美国纽约州昨天指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行曾与伊朗机构进行超过２５００亿美元的交易，违反美国反洗黑钱法例。如果罪成，渣打可能会因此失去纽约州的经营牌照。 纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”，在２００１年到２０１０年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作，获利上亿美元，此外，金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。 据媒体报道，美国纽约州银行监管部门指控英国渣打银行在过去１０年里，帮助伊朗客户秘密处理２５００亿美元的交易。

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