新闻热点 渣打反击:逾９９．９％交易合规 泻７．５％ @ 2012-08-07T10: 返回 新闻热点 关键词：渣打 概念：美国指控渣打洗黑钱 , ２５００亿美元伊朗交易 渣打遭美指控涉伊朗洗黑钱活动，或失纽约州银行牌照。该股今早随伦敦股价急挫７．５％，报１７４元，失守牛熊线。 汇控（０００５）恐需就协助洗黑钱指控承担巨额罚款，昨日股价在香港跌２％至６６．５５元。券商预计汇控未来将面对更加不利的经营环境，摩通指汇控连同美国汇丰融资等诉讼所需费用，最高损失可达３５亿美元。由于罚款未定，对汇控股价亦造成不确定因素。摩通建议投资者以渣打（２８８８）为较佳选择，由于其专注发展新兴巿场，透明度亦较高。 《信报》报道，继汇控（００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅昨天发表声明，指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾于近１０年间与伊朗机构进行了超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。 纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”，在２００１年到２０１０年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作，获利上亿美元，此外，金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。 ＊美国纽约州昨天指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行曾与伊朗机构进行超过２５００亿美元的交易，违反美国反洗黑钱法例。如果罪成，渣打可能会因此失去纽约州的经营牌照。 --继汇丰控股(０００５．ＨＫ: 行情)被美国政府控告监管洗黑钱不力后,渣打集团(２８８８．ＨＫ: 行情)旗下全资拥有的渣打银行亦被指控曾于近十年间与伊朗机构进行了超过２,５００亿美元的交易,并可能因此失去纽约州的经营牌照． &#２８３７７;丰(００００５) 高层今日将出席美听证会,回应无实施有效反洗黑钱措施的指控,股价升１．２７％;渣打(０２８８８)升０．１１％,中移动(００９４１)升１．１１％

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