新闻热点 汇丰墨西哥分公司卷入洗钱案 被罚２８００万美元 @ 2012-07-29T07: 返回 新闻热点 关键词：墨西哥 汇丰 概念：汇丰银行２８００万美元 , 汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 他表示，墨西哥汇丰因不遵守打击清洗黑法规被罚款，虽然金额不多，但美国方面仍未公布罚则，其他国家会否就此作起诉仍是未知之数，因此打击市场信心。他又指，在美国及内地经济增长放缓的情况下，料下周公布的业绩无惊喜。虽然集团积极减人手及控制成本，但将未能即时反映；唯观望亚洲业务有双位数增长，对集团有鼓舞。他预期中期业绩，若撇除债务公允值的税前盈利为１２５亿美元，同比增约４％。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;该委员会发布的新闻公报称，基于２００７年和２００８年对汇丰墨西哥相关业务的监控，发现该行在开户用户资料甄别、高风险账户管控和异常交易监控等方面存在缺陷，该委员会曾于２０１１年１１月向该行下发了总额约为３．６９亿比索（约合２６８０万美元）的罚款通知。公报解释说，罚款金额上升到３．７９亿比索是因为汇丰墨西哥还需缴纳一部分滞纳金。 这笔罚款相当于汇丰银行墨西哥分行年利润额的一半，是墨西哥金融监管当局发出的最高额罚款。 汇丰表示，墨西哥汇丰已察觉强化整体金融系统的合规和风险管理重要性，亦已作出行动，投入资源改善有关今次罚款的缺失，集团仍会视墨西哥为优先市场，墨西哥汇丰仍然具有资本实力。（中国证券网） 汇丰发出通告，公布旗下墨西哥汇丰遭墨西哥国家银行和证券委员会判罚款３．７９亿披索（约２．１亿港元或８千６１０万令吉），因被指不遵守有关打击洗黑钱的制度，包括不寻常交易方面的报告要求，以及其他监管。 (二)汇丰控股(０００５)因处理洗黑钱的问题，终被罚款２,７５０万美元，是为是类个案中所罚之最重者。罚款虽重，商誉损失事更大，汇控此番之被协助墨西哥人洗黑钱和伊朗调资，反映出该集团在处理墨西哥洗黑钱及伊朗汇资等问题上的重大缺失，使投资者对管理高层的素质和操守等诸多方面，大打问号，相信有颇不少跨国基金会重新评估对投资和持有汇控策。汇控为港股大蓝筹，对恒指当有一定的压力。 二○○七至○八年间非法洗钱、面对美司法部洗钱调查的汇丰银行（ＨＳＢＣ）墨西哥分行，廿五日被墨国银行监管单位处二千七百五十万美元罚金，创该国罚款新纪录。 报告更向汇控提出多项指控，包括旗下美国汇丰未把同系墨西哥汇丰列为高风险代理帐户客户，与贩毒集团活跃的墨西哥作涉及洗黑钱的交易；同时又回避美国当局监管，与受制裁地区往来，这些活动更涉及经香港帐户。

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