新闻热点 汇丰墨国分行洗钱 ８．２亿罚金创纪录 @ 2012-07-27T09: 返回 新闻热点 关键词：墨西哥 汇丰 罚款 概念：汇控墨国洗黑钱 , 汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 他表示，墨西哥汇丰因不遵守打击清洗黑法规被罚款，虽然金额不多，但美国方面仍未公布罚则，其他国家会否就此作起诉仍是未知之数，因此打击市场信心。他又指，在美国及内地经济增长放缓的情况下，料下周公布的业绩无惊喜。虽然集团积极减人手及控制成本，但将未能即时反映；唯观望亚洲业务有双位数增长，对集团有鼓舞。他预期中期业绩，若撇除债务公允值的税前盈利为１２５亿美元，同比增约４％。 这笔罚款相当于汇丰银行墨西哥分行年利润额的一半，是墨西哥金融监管当局发出的最高额罚款。 (二)汇丰控股(０００５)因处理洗黑钱的问题，终被罚款２,７５０万美元，是为是类个案中所罚之最重者。罚款虽重，商誉损失事更大，汇控此番之被协助墨西哥人洗黑钱和伊朗调资，反映出该集团在处理墨西哥洗黑钱及伊朗汇资等问题上的重大缺失，使投资者对管理高层的素质和操守等诸多方面，大打问号，相信有颇不少跨国基金会重新评估对投资和持有汇控策。汇控为港股大蓝筹，对恒指当有一定的压力。 外电报导，汇控 (０００５-ＨＫ) 由于在反洗黑钱行为上监管不力，被墨西哥国家银行及证券委员会 (ＣＮＢＶ) 罚款 ２７５０ 万美元 (约 ２．１４ 亿港元) 。此次罚款主要由于汇丰未能符合 ＣＮＢＶ 的防止洗黑钱监管系统要求，例如未有上报 ３９ 个不寻常交易及 ２１ 个管理失误。 重磅股汇丰今日走势仍然偏软，尾市抽高，最终微升０．４０％。对于汇控墨西哥因内部监管洗黑钱不力，遭当地监管部门罚款２８００万美元，德银认为，股价未再大跌，相信是近日累跌逾一成，已将相关的负面因素大部分反映;洗黑钱及拆息操纵的影响仍会受到关注，但中期业绩应可令投资者恢复信心，因盈利能力稳健，流动性强劲，以及资本基础持续增长;估计上半年度税前盈利１４２亿美元。 另外，美国政府调查汇控（００００５）协助洗黑钱及恐怖分子融资的事件，墨西哥汇丰被当地监管机构罚款２７５０万美元，折合约２．１４亿港元，是今次调查中首宗罚款公布。面对重大不明朗因素，汇控近期沽压较大，捞底风险较大，宜待事件明朗化后再订入市策略。

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