新闻热点 打击洗黑钱不力．汇丰墨国被罚８６１０万 @ 2012-07-27T00: 返回 新闻热点 关键词：墨西哥 罚款 概念：监管洗黑钱 , 汇丰墨西哥被罚款２７５０万美元 因未阻洗黑钱，被墨西哥当局罚款２．１８亿元，现价６２．１５元，跌０．１６％，暂成交１．５亿元。 ，因内部监管洗黑钱不力，遭当地监管部门罚款２８００万（美元．下同），惟汇控股价今日未 另据香港《文汇报》报导，继早前美国汇控被指协助墨西哥毒贩洗黑钱后，英国汇控近日又遭当地投资者入禀提诉。据《每日电讯报》消息，该行涉嫌明知位于“北塞浦路斯土耳其共和国”(ＴＲＮＣ)的资产难被国际承认，仍协助当地的“非法商业组织”转移买卖所得；估计涉案金额高达 ５０００ 万美元 (约 ３．８８ 亿港元)。 (二)汇丰控股(０００５)因处理洗黑钱的问题，终被罚款２,７５０万美元，是为是类个案中所罚之最重者。罚款虽重，商誉损失事更大，汇控此番之被协助墨西哥人洗黑钱和伊朗调资，反映出该集团在处理墨西哥洗黑钱及伊朗汇资等问题上的重大缺失，使投资者对管理高层的素质和操守等诸多方面，大打问号，相信有颇不少跨国基金会重新评估对投资和持有汇控策。汇控为港股大蓝筹，对恒指当有一定的压力。 【明报专讯】墨西哥毒品问题严重，贩毒集团富可敌国，竟然可以买下民航机运送毒品，事败后间接揭破美国银行业涉及墨西哥毒贩洗黑钱活动，触发当局展开调查，最后波及汇控。 另外，美国政府调查汇控（００００５）协助洗黑钱及恐怖分子融资的事件，墨西哥汇丰被当地监管机构罚款２７５０万美元，折合约２．１４亿港元，是今次调查中首宗罚款公布。面对重大不明朗因素，汇控近期沽压较大，捞底风险较大，宜待事件明朗化后再订入市策略。

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