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汇丰承认防洗钱不力 CCO引咎辞职 @ 2012-07-18T18: 返回 新闻热点
关键词:汇丰 洗钱
概念:美国参议院报告 , 390亿美元汇丰
美参院报告:汇丰银行容许洗钱
美参院:汇丰银行洗钱
美参院调查显示,“汇丰银行”涉清洗世界各地非法黑钱,特别是来自贩毒集团和诸如伊朗、叙利亚、开曼群岛及被列入制裁名单的国家及非法组织。汇丰墨西哥分行仅在二○○七至二○○八年间即已向该行美国分行汇出七十亿美元,甚至为客户转汇至开曼群岛。
报告中还担忧汇丰墨西哥分行业务,因为其与货币兑换有业务来往,美国监管机构认为毒品集团以货币兑换掩护洗钱。报告认定,美国的金融监管当局没有认真监督汇丰银行的作业,使毒贩、恐怖分子和流氓国家通过其进行的洗黑钱金额达到数以十亿美元。

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