新闻热点 汇控认错道歉 ３方向加强监控洗钱 @ 2012-07-17T16: 返回 新闻热点 关键词：汇控 洗黑钱 概念：美国参议院 , 汇控反洗黑钱不力 美国参议院网页在昨日香港凌晨时分公布，旗下常设调查小组委员会（ＰＥＲＭＡＮＥＮＴ ＳＵＢＣＯＭＭＩＴＴＥＥ ＯＮ ＩＮＶＥＳＴＩＧＡＴＩＯＮＳ，简称ＰＳＩ），美国时间本月１７日早上９时半，将就涉及本土洗黑钱及恐怖组织相关金钱活动举行听证会，汇控及美国财政部货币局监理局将派代表出席。现阶段未知谁会代表汇控出席作证，据悉有可能是美国汇丰行政总裁ＩＲＥＮＥ ＤＯＲＮＥＲ或更高层人士。 四十九岁的利维，由 ２００４ 年到去年三月，于财政部反恐及金融情报部任职副部长，于美国致力打击北韩和伊朗的非法金融活动中扮演主要角色。他在今年一月加入汇丰，出任伦敦的法律事务主管，分析认为，这反映汇丰的确想改善反洗黑钱的能力。 欧智华前日在内部邮件中指出，将在听证会承认错误及道歉，又指在２００４年至２０１０年间，汇控应更努力进行反洗黑钱活动，为令到员工、客户及投资者失望而致歉。 美国参议院常务调查委员会将于下周二的听证会上，公布汇控（０００５）未能有效打击洗黑钱活动的调查报告。英国《金融时报》引述分析员估计，汇控或因为未能有效打击涉嫌洗黑钱及恐怖分子财政活动，罚款额可能高达１０亿美元（约７８亿港元）。汇控发言人则对此拒绝置评。

流动版 | 完全版

论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南

版权所有 不得转载 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.

免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。