| 相关关键词：小米 , 印度 , 扣押 , 非法汇款 , 腾讯 , 罚款 , 面临 , 洗钱 , 微信支付 , 诈骗 , 詹培忠父子 , 买壳 , 串谋诈骗 |
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| 涉嫌非法汇款 小米遭印度扣押逾205亿元资产 ＠ 2022-05-01T16: |
| 财经频道／综合报导〕外媒报导，中国智慧型手机厂商“小米（Xiaomi）”因涉嫌违反了印度外汇法，遭到印度当局扣押了约7.25 亿美元（约新台币205亿元） ... |
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| 腾讯传受罚累恒指跌幅扩至千点忧疫情扩散西方制裁中资股全面受压- 20220315 - 经济 ＠ 2022-03-17T12: |
| 【明报专讯】中国科技巨头惨受监管重槌打击，继阿里巴巴（9988）后，原先估计可免遭重罚的腾讯（0700），传出会被开出“重磅”罚单。 |
| 关键词：腾讯 罚款 面临 洗钱 |
| 概念：微信支付违反中国反洗钱规定 , 面临创纪录罚款腾讯 |
| 专题｜港股ATM坏消息不断 分析：阿里仍处监管风暴中央 料拖累港股 - 金融 - 即时新闻 - 头条日报 Headline Daily ＠ 2022-03-17T08: |
| 港股“ATM”坏消息不断，市传腾讯(00700)因微信支付涉违反洗钱规定，或面临创纪录罚款，股价今早低开8%，报305.2元，现跌3.9%或... |
| 关键词：腾讯 罚款 洗钱 面临 |
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| 【腾讯700】微信支付传面对人行“破纪录罚款” 腾讯股价尾市插一成- 香港经济日报- 即时新闻频道- 即市财经- 股市 ＠ 2022-03-16T08: |
| 腾讯（00700）据报将遭人民银行重罚，尾市跌幅扩大。华尔街日报引述消息报道，腾讯旗下微信支付因违反洗黑钱规则，在“认识你的客户”、“认识你的 ... |
| 关键词：腾讯 罚款 面临 |
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| 【企鹅有难】WSJ:微信支付或因反洗钱违规收破纪录罚单 ＠ 2022-03-16T04: |
| 【Now财经台】市传腾讯控股(00700)旗下微信支付，因违反内地反洗钱规定或面临破纪录罚款。 据《华尔街日报》引述知情人士指，随着中央加强对金融科技 ... |
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| 【腾讯700】腾讯传违反洗钱违规行为或遭“创纪录重罚”曾穿300元大关- 香港经济日报- 即时新闻频道- iMoney智富- 股 ... ＠ 2022-03-15T16: |
| 腾讯控股（00700）将遭人民银行重罚的消息，连日困扰腾讯股价。据外媒引述消息人士指，在中国央行发现腾讯旗下微信支付违反反洗钱规定，在“认识你的 ... |
| 关键词：腾讯 罚款 面临 |
| 概念：微信支付违反中国反洗钱规定 , 面临创纪录罚款腾讯 |
| 信报即时新闻0.0 腾讯传因微信支付违规或面临创纪录罚款 ＠ 2022-03-14T20: |
| 《华尔街日报》引述消息人士称，在中国央行发现腾讯(00700)旗下微信支付违反反洗钱规定后，腾讯将面临创纪录的罚款。 消息人士表示，监管机构最近发现，微信支付无视 ... |
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| 詹培忠父子涉串谋诈骗案再多一名商人被控今日提堂- RTHK ＠ 2021-11-21T16: |
| 廉署再加控一名商人，涉嫌与立法会前议员詹培忠及他的儿子詹剑仑，在2013至2015年间就上市公司“买壳”交易串谋诈骗，该名商人亦涉嫌与案中一名65岁女子“洗黑钱”，4 ... |
| 关键词：诈骗 詹培忠父子 买壳 |
| 概念：詹培忠父子涉串谋诈骗及洗黑钱 , 詹剑仑涉嫌 |
| 本地劵商代表詹培忠 近年主张要“讲真话” ＠ 2021-11-20T16: |
| 今日其中一单震撼消息应该是立法会前议员詹培忠，连同儿子詹剑仑被廉署落案起诉涉嫌就上市公司“买壳”交易串谋诈骗. |
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| 詹培忠父子涉串谋诈骗案明年2月底再提讯- RTHK ＠ 2021-11-20T12: |
| 廉署拘捕并起诉立法会前议员詹培忠、他的儿子詹剑仑，涉嫌在2013至15年间就上市公司“买壳”交易串谋诈骗，另外起诉一名女子“洗黑钱”罪，案件下午在沙田裁判法院提堂 ... |
| 关键词：串谋诈骗 詹培忠父子 |
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