新闻热点 @ 洗钱2500亿美元

 < 上一页     下一页 > 
相关关键词:赵长鹏 , 个月 , 币安 , 法院 , 支付 , 和解协议 , 罚款 , 万元 , 认罪
相关概念:币安创办人赵长鹏认洗钱 , 个月监禁 , 币安创办人赵长鹏被判 , 美国洗钱 , 美国法院批准和解协议币安因洗钱 , 美法院下令币安向 , 违反支付系统及储值支付工具条例 , 采取纪律处分并罚款 , 币安赵长鹏认罪洗钱 , 亿美元
 
币安创办人赵长鹏认罪被判监4个月低于检察官请求 @ 2024-05-02T12:
外媒报道,47岁的币安(Binance)创办人赵长鹏(Changpeng Zhao)周二(4月30日)被美国法院判处监禁...
关键词:赵长鹏 个月 币安
概念:币安创办人赵长鹏认洗钱 , 个月监禁
币安创办人赵长鹏被美国法院判处4个月监禁 @ 2024-05-02T04:
加密货币交易所币安(Binance)创办人、前首席执行官赵长鹏于去年承认洗钱罪,周二被美国法院判处四个月监禁。 西雅图联邦法院的判决刑期,明显低于联邦...
关键词:赵长鹏 个月 币安
概念:币安创办人赵长鹏认洗钱 , 个月监禁
币安前CEO赵长鹏认洗钱罪法院判囚4个月 @ 2024-05-01T20:
全球最大加密货币交易所币安(Binance),公司前行政总裁赵长鹏去年底向美国司法部认罪,承认涉嫌洗钱指控及支付5000万美元罚款,以及币安被开出43.
关键词:赵长鹏 个月 币安
概念:币安创办人赵长鹏被判 , 美国洗钱
昔日华人首富再被美国重罚!累计罚单逾72亿美元 @ 2023-12-26T08:
大陆央媒《证券时报》21日报导,前华人首富再被罚!当地时间12月18日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对加密货币交易所“币安”及其前CEO赵长鹏...
关键词:法院 币安 支付 和解协议
概念:美国法院批准和解协议币安因洗钱 , 美法院下令币安向
金融管理专员谴责TNG并罚款157.5万元- RTHK @ 2023-12-19T16:
金管局宣布,金融管理专员已根据《支付系统及储值支付工具条例》,谴责TNG(Asia)Limited并罚款157.5万港元,因为TNG未能符合打击洗钱及恐怖分子资金...
关键词:支付 罚款 万元
概念:违反支付系统及储值支付工具条例 , 采取纪律处分并罚款
美地方法官裁定币安创办人赵长鹏不能离开美国 @ 2023-11-30T12:
外电报道,美国西雅图地方法官裁定,全球最大加密货币交易所币安创办人赵长鹏不能离开美国,直至明年2月23日进行刑期聆讯。 赵长鹏早前与美国政府达成...
关键词:币安 赵长鹏
概念:币安赵长鹏认罪洗钱
法官:前币安CEO赵长鹏在判决前不能离开美国 @ 2023-11-28T12:
来源:财联社. 财联社11月28日电,法官表示,前币安CEO赵长鹏在判决前不能离开美国。 相关报导. 赵长鹏洗钱或面临10年监禁,美司法部:宣判前不应回...
关键词:币安 赵长鹏
概念:币安赵长鹏认罪洗钱
币安CEO赵长鹏对洗钱指控认罪,公司被罚43亿美元 @ 2023-11-26T16:
政府于周二表示,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪,这对全球加密货币行业最有权势和影响力的人物来说是一个沉重...
关键词:币安 赵长鹏
概念:币安赵长鹏认罪洗钱 , 亿美元
币安前CEO赵长鹏X账户曾被短暂隐藏料因称号改动 @ 2023-11-25T16:
全球最大加密货币交易平台币安(Binance)前行政总裁赵长鹏(CZ)在请辞后,其在社交平台X上的账户曾短暂被隐藏。在隔晚(23日)浏览其X账户时,...
关键词:币安 赵长鹏
概念:币安赵长鹏认罪洗钱
美国检察官:不该允许赵长鹏离美返回阿联 @ 2023-11-25T04:
美国检察官周三(22 日) 要求法院撤销允许币安前CEO 赵长鹏在保释期间前往阿拉伯联合大公国家中的决定,此前赵长鹏在一宗重罪刑事案件中认罪,并在...
关键词:币安 赵长鹏 认罪
概念:币安赵长鹏认罪洗钱
 < 上一页     下一页 > 

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。