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| 大波动预警！币安今晚与SEC听证会交锋，寻求法院驳回诉讼 ＠ 2024-01-24T00: |
| 加密货币交易所币安将在台湾时间今（22）晚与SEC 在法院进行首场听证会，Binance 将寻求法官驳回SEC 的指控，可能会对币市带来重大波动，请投资者小心... |
| 关键词：币安 |
| 概念：驳回诉讼 |
| 美SEC：尽管Binance与司法部已达成和解，但与SEC的诉讼案仍应继续推进 ＠ 2023-12-10T00: |
| BlockBeats 消息，12 月9 日，据彭博社报导，美国证券交易委员会（SEC）表示，Binance Holdings Ltd. 最近与美国司法部达成的43 亿美元和解协议，... |
| 关键词：币安 法官 美国 |
| 概念：币安赵长鹏认罪 , 美国法官 |
| Binance新任CEO：公司核心团队仍保持完整，并不急于重塑公司高管团队 ＠ 2023-12-01T04: |
| BlockBeats 消息，11 月29 日，据彭博社报导，Binance 新任首席执行官Richard Teng 在接受采访时表示，在与美国司法部达成和解协议后，他并不急于重塑... |
| 关键词：币安 美国 赵长鹏 |
| 概念：币安赵长鹏 , 美国法官 |
| 男子贿赂银行职员助开户被判囚两个月- 即时新闻- 新城财经台财经网 ＠ 2023-04-15T16: |
| 一名贸易公司前董事开立银行户口期间贿赂职员, 今日在东区裁判法院承认一项向代理人提供利益罪, 被判监禁两个月. 案发在2014年, 33岁被告到汇丰银行为... |
| 关键词：开户 判囚 洗黑钱 |
| 概念：电骗案来港开户串谋洗黑钱判囚 , 一名女子来港开户 |
| 来港开户供“洗黑钱” 39岁女子认罪判囚5个月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入... |
| 关键词：来港开户 洗黑钱 判囚 |
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| 周焯华案开审共被控289项罪非法赚取至少215亿港元- 香港文汇网 ＠ 2022-09-22T20: |
| 太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，今日下午2时45分在澳门初级法院开审。 |
| 关键词：周焯华 |
| 概念：周焯华案澳门开审周焯华否认控罪 , 不法经营赌博 |
| 【周焯华受查】周焯华：“我不赌钱” 称太阳城没有赌底面业务- 香港经济日报- 即时新闻频道- 即市财经- 股市 ＠ 2022-09-22T16: |
| 澳门前博彩中介人龙头太阳城前主席周焯华涉嫌清洗黑钱和不法经营赌博案于周二（20日）续审。据澳门传媒报道，周焯华指，太阳城于疫情前多年来分红理想 ... |
| 关键词：周焯华 |
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| 洗米华案｜供称赌底面非公司业务 周焯华：我不赌钱赌台野唔太识 ＠ 2022-09-22T12: |
| 【星岛日报报道】澳门太阳城集团创办人“洗米华”周焯华去年11月在澳门被捕，被控涉嫌清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，案件今日（20日）续审。 |
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| 洗米华案｜周焯华被控289罪开庭否认参与赌底面妻陈慧玲到场 ＠ 2022-09-21T08: |
| 澳门太阳城集团创办人“洗米华”周焯华去年11月在澳门被捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，令政府少收82.6亿元博彩税。 |
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| 周焯华案开审共被控289项罪非法赚取至少215亿港元- 香港文汇网 ＠ 2022-09-21T04: |
| 太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，今日下午2时45分在澳门初级法院开审。 |
| 关键词：周焯华 |
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