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| 中国首控集团有限公司, 01269.HK - 公司概览 |
| 集团主席 |
Wilson Sea |
| 发行股本(股) |
5,027,000,000 |
| 面值币种 |
港元 |
| 股票面值 |
0.02 |
| 行业分类 |
综合企业 |
| 公司业务 |
二零一四年以前，集团主要从事汽车零部件业务。自二零一四年年底以来，集团开始涉足金融服务业务，提供证券交易、承销配售、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理、私募基金管理、金融信贷以及出国金融等服务。二零一六年起，集团继续朝着业务多元化的方向迈进，以“金融赋能教育，教育改变命运”为使命，确立以教育投资为基础、教育管理服务和教育金融服务为支撑的三驾马车联动态势，致力于成为“具有全球影响力的教育金融服务集团”。 全年业绩: 截至二零一九年十二月三十一日止年度，集团整体收益由二零一八年约人民币1,810.8百万元减少约20.7%至 约人民币1,436.0百万元。 截至二零一九年十二月三十一日止年度，集团录得亏损约人民币2,257.2百万元，较二零一八年亏损约人民币1,356.4百万元增加约66.4%。 截至二零一九年十二月三十一日止年度，集团每股基本及摊薄亏损为约人民币0.44元，二零一八年每股基本及摊薄亏损则为约人民币0.28元。 业务回顾 教育运营业务 百年大计，教育为本，教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径。时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显。随着中国居民可支配收入增加，中产阶级群体的壮大和“全面二孩政策”在全国落实，庞大的人口基数以及日趋激烈的人才竞争和就业竞争，使得人们对优质教育形成了持续的刚性需求。作为全球规模最大的教育市场之一，中国历来重视教育发展，国家财政性教育经费占当年国内生产总值比例持续保持在4%以上。为发展更加公平更有质量的教育，政府出台多项政策，加快推进教育现代化，深化教育教学改革，着力提高教育质量，鼓励社会力量兴办教育，促进民办教育稳定健康发展，为真正有教育情怀的企业带来长期发展的机遇。 有见及此，集团于回顾年内积极把握教育产业的发展机遇，跟随行业规范发展的趋势顺势而为，采取以管理提升为主的内生增长模式，以素质素养教育、K-12特色教育、国际教育、传媒艺术教育为重点，构建核心业务模式，优化教育资源配置，推进课程、师资、品牌、运营等方面的项目协同与整合，挖掘教育资产潜力，提升内在价值，打造集团的核心竞争力。 于回顾年内，集团积极整合境内外优质教育资源，对接教育市场需求，推动教育项目间的交流合作与资源共享，实现产业赋能。于二零一九年三月，本公司与目前中国规模最大的民办高等教育联盟北方国际大学联盟签署战略合作框架协议，将在高等教育的投资并购及运营管理、K-12教育管理服务平台培育、境内外优质教育资源的引进、嫁接、整合以及打造艺术传媒类上市平台等领域开展合作。于二零一九年四月，西山学校、英华学校各自与KSI教育投资的英国Kingsley School（金斯利学校*）缔结姊妹学校，以充分发挥各自所长，在办学理念、教育教学、特色建设、师生交流、资源共享等方面展开交流与合作。于二零一九年暑期，集团组织了多种形式的国际交流活动，既有中国学生前往英国、美国、加拿大、新加坡游学，体验纯英语学习环境和本土教育；也有英国、新加坡学生来到中国，与中国学生结对，从课堂内外共同感知中国文化。 集团秉持教育初心，于回顾年内开展了形式多样的教育公益活动，以爱心呵护学生健康成长，例如以“Stay Hungry（求知）”为主题的公益演讲活动－福清西山TEDx大会、携手腾讯“青年行”举办粤港澳大湾区中学生公益讲座、图书捐赠及漂流活动。集团亦开设“首控课堂”系列讲座，走进清华大学五道口金融学院、河南财经政法大学、江西财经大学及江西理工大学，从企业实践的角度向高校学生讲述对专业知识的理解及应用。KSI教育作为创始伙伴的牛津大学Wellbeing研究中心于回顾年内成立，聚集牛津及其他地区的学者，以增进对人类福祉的理解，并成为帮助世界各地社区将福祉置于其决策核心的重要平台。 集团着力加强已投资教育项目的运营管理，积极发展足球、武术、体育、艺术等办学特色，教育项目之办学规模及办学质量均较以往稳步提升，并在各项比赛中取得不俗成绩。例如，福清西山小学女子足球队全胜取得2019年全国青少年校园足球冠军杯联赛（福州赛区）冠军从而成就“三连冠”壮举，福清西山小学男子足球队全胜夺得2019“菁英杯”闽粤赣青少年足球邀请赛冠军，江西西山女子足球队夺得2019年江西省青少年足球锦标赛女子组冠军，江西西山学生在2019年江西省青少年武术套路锦标赛中摘得两金三银一铜，在第七届中国中学生舞龙舞狮锦标赛中荣获舞龙自选套路（高中男子）冠军及舞龙规定套路（高中男子）亚军，英华学校学生荣获山东省教育厅艺术展演二等奖。Singapore Raffles Music College（新加坡莱佛士音乐学院*）已获得新加坡私立教育理事会四年期教育信托认证（4-year EduTrust Certification），其与University of West London（西伦敦大学*）合作办学并由后者颁发的文凭证书于二零一九年一月获中国教育部留学服务中心纳入国外学历学位认证范围。于二零一九年十二月，Kingsley School取得T4签证雇主资格(Tier 4 Sponsor Licence)，从而可以为非英国学生提供签证申请和就读资格。 集团积极对接优质教育资源，引进创新教学理念，携手教育名师名家，推进教学和课堂改革。英华学校积极探索生本课堂，基本形成了具有各学科特点的生本课堂教学模式。福清西山在“构建快乐课堂、塑造美丽心灵”的课改理念下，以改变学生学习方式为切入点，打造“自主、合作、探究、快乐”的特色高效课堂。江西西山被授予“十三五全国基础教育课业改革先进单位”荣誉称号，作为江西省首批开展“科学、技术、工程、艺术、数学(STEAM)教学法”的学校，在各学科教师的努力下，积极研发STEAM校本课程体系。 金融服务业务 集团已取得多元化的金融服务牌照，以首控金控为基础，建立完善的金融服务体系。依托在教育行业的战略布局，集团以金融赋能教育，综合运用多种金融工具和策略，为各类教育实体提供特色化、差异化、专业化的金融服务，同时在其他领域积极拓展业务，金融服务业务得到迅速发展。 首控证券获授予证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照，除了为客户提供证券交易服务及孖展融资业务，亦为准备上市或已上市的企业提供股份承销及配售等服务。首控资管获授予证券及期货条例第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照，可为客户提供股票、债券、专户、基金等投资组合管理服务及投资谘询服务。首控国际金融获授予证券及期货条例第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并于二零一九年四月获证监会批准成为证券及期货条例下的保荐人，可于IPO担任上市申请人的保荐人，亦可就证监会制定的《公司收购、合并及股份回购守则》的相关事宜提供意见，及就上市规则向上市公司提供意见。施霖高诚获新加坡金融管理局发牌于新加坡进行有关证券交易及就机构融资提供意见的受规管活动，可提供多元化企业融资服务。首控金融信贷有限公司持有放债人牌照，可在香港法例第163章放债人条例规管下经营放债人业务。首控基金及首控（深圳）股权投资基金管理有限公司均已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，可发起设立或受托管理私募股权投资基金及创业投资基金。 于回顾年内，首控证券担任(i) K-12课后教育服务供应商思考乐教育集团（联交所主板上市公司，股份代号：1769）的上市联席牵头经办人；(ii)华南领先的民办高等教育及职业教育集团华立大学集团有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：1756）的上市联席牵头经办人；(iii)江西省领先的民办高等教育供应商辰林教育集团控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：1593）的上市联席牵头经办人；(iv)中国最大的粮食及木片进口港（按2018年的吞吐量计）日照港裕廊股份有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：6117）的上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；(v)燃气流量计制造商浙江苍南仪表集团股份有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：1743）的上市联席账簿管理人及联席牵头经办人；以及(vi)香港领先的建筑承建商华营建筑集团控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：1582）的上市联席账簿管理人及联席牵头经办人。首控证券亦担任(i)鼎希有限公司收购中国康大食品有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：834，及新交所主板上市公司，股份代号：P74）之股份的要约人之要约代理；以及(ii)依波路控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：1856）大股东股票配售的独家配售代理。 首控资管管理的首控教育行业精选基金重点投资教育行业的股票、债券等标的，首控全球教育投资基金采用多元灵活的投资策略投资二级市场股票及发掘IPO的投资机会，于回顾年内均运行良好。 于回顾年内，首控国际金融担任众诚能源控股有限公司（联交所主板上市公司，股份代号：2337）视作新上市申请的联席保荐人，纽曼思健康食品控股有限公司联交所主板上市申请的财务顾问，以及多家公司及多宗交易的独立财务顾问、财务顾问、合规顾问等角色。施霖高诚担任(i) Hyflux Ltd（凯发有限公司*）（新交所主板上市公司，股份代号：600）债务重组及引进新战略投资者项目的独立财务顾问；(ii) First Ship Lease Trust（新交所主板上市商业信托，股份代号：D8DU）不可撤销非包销的优惠发行项目的独立财务顾问；(iii) First Ship Lease Trust强制性有条件现金要约收购项目的独立财务顾问；(iv) Datapulse Technology Limited（新交所主板上市公司，股份代号：BKW）两宗关联交易的独立财务顾问；(v) Star Pharmaceutical Limited（斯达制药有限公司*）（新交所主板上市公司，股份代号：AYL）强制性无条件现金要约收购项目的独立财务顾问；(vi) Delong Holdings Limited（德龙控股有限公司*）（新交所主板上市公司，股份代号：BQO）自愿性附条件要约收购项目的财务顾问；以及(vii) 日本Tanaka Optical Holding Company收购新加坡FLO Optics Pte Ltd 80%股权项目的卖方协调人。 汽车零部件业务 于回顾年内，中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，面临的压力进一步加大，产销量及行业主要经济效益指标均呈现负增长。据中国汽车工业协会统计，二零一九年汽车产量为约2,572.1万辆，而二零一八年为约2,780.9万辆，同比下降约7.5%，二零一九年汽车销量为约2,576.9万辆，而二零一八年为约2,808.1万辆，同比下降约8.2%，二零一九年汽车产销量降幅比二零一八年分别扩大约3.3个和约5.4个百分点。 面对汽车行业景气度下降及愈趋激烈的市场竞争，集团汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为主要经营思想，发挥既有的品牌优势及技术优势，提升产品研发及质量管控水平，打造精益生产工厂，在巩固现有市场的同时，组建售后市场事业部及国际业务部，深度挖掘市场潜力，开发新市场，并通过采购降价、费用控制等措施有效降低经营成本。 于回顾年内，集团汽车零部件业务完成生产各种减振器约710万支，成功开发东风乘用车、比亚迪、长城汽车、江铃股份等汽车厂家新市场，完成吉利嘉际、宝骏CN202M等汽车的减振器新产品研发。集团技术中心通过国家发展改革委、科技部、财政部等五部委的评审，被认定为“国家企业技术中心”，材料实验室成功获得上汽大众汽车有限公司的认可，“汽车减振器压缩阀自动拧紧旋铆装置及其控制方法”被河南省科学技术厅确认为科学技术成果。 业务展望: 教育运营业务 知识改变命运，教育成就未来。教育本身是一种潜在生产力，能提高劳动人口的素质，把可能的生产力转化为现实的生产力。教育是社会发展的推动力量，经济竞争的关键是科学技术的竞争，科学技术的竞争归根结底是人才的竞争，而人才的竞争，基础在教育。今天的科学技术成就决定着明天的生产力，而今天的教育决定着明天的科学技术成就和后天的生产力。 《礼记》曰：“师也者，教之以事而喻诸德者也”。随着社会的发展，教育需求和场景不断革新，但无论时代如何变革，教育的本质依然是“立德树人”。教育消费者对更高质量、更加公平、更具个性的教育需求，促使教育从知识本位转向素养本位、能力本位，也更加注重全素质教育、技能教育和终身教育，更加关心受教育者的身心全面发展。 二零一九年，中共中央、国务院以及教育部等部门先后发布多项政策，涵盖义务教育、高等教育、职业教育、在线教育及产教融合等方面，包括《中国教育现代化2035》、《国家职业教育改革实施方案》，《国家产教融合建设试点实施方案》、《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》以及《关于促进在线教育健康发展的指导意见》。这一系列举措将加速中国教育现代化步伐，深化教学和课堂改革，提高教育质量，促进教育产业规范有序健康发展，也将激发更多社会资源倾斜到教育领域，鼓励社会各界尤其是民营资本投入到教育事业，共同营造中国教育的美好未来。 集团秉持“有教无类”及“人人皆可成才”的教育初心，以“金融赋能教育、教育改变命运”为使命，重视素质养成教育，在国际化的视野下融合先进的教育理念和方法，配置东西方优质教育资源，实现产业的资本赋能和价值创造，助力全素质教育和普惠优质教育，让每一个家庭与孩子都能享受到优质教育，点亮每一个孩子的成才之路。 展望二零二零年，集团将顺势而为，凭藉在教育人才储备、项目投资经验、实体学校管理及业务模式创新等方面的积累，积极把握市场机遇，特别是民办教育分类管理、规范发展、行业分化整合所带来的业务发展新机遇，布局全球教育市场，以创造性嫁接整合各形态教育资源为新型业态，通过科学高效的管理运营实现业务重构、内生增长和价值增值，致力于成为最懂金融的教育产业运营服务专家。 集团将以推动教学和课堂改革为抓手，布局以STEAM教育为核心内容的素质素养教育；坚持足球、武术等办学特色，整合融合境内外优质教育资源，建设特色名校；依托PGA国际课程体系的品牌和市场影响力，引进国际教育领域优质资源进行补充，打造国际教育服务平台；同时推进传媒艺术教育、早教幼教、职业教育及产教融合等领域的探索与实践。 金融服务业务 二零一九年，香港再次成为全球最活跃的IPO市场之一，共有183家公司（包括20家由GEM转到主板上市的公司）于联交所新上市，集资总额达到约3,129亿港元，再登IPO集资额全球榜首，为10年来第六度称冠，反映香港作为国际金融中心的地位依然稳固。联交所落实上市制度改革，为尚未通过任何主板财务资格测试的生物科技公司开启特别通道，接受企业以“同股不同权”(WVR)架构于联交所上市，新设便利第二上市渠道接纳大中华及海外公司来港作第二上市，为香港市场迎来更多不同类型的新经济及创新概念企业，二零一九年共有11家公司透过新上市机制于联交所新上市。 中国政府致力于建设综合性平台以推动跨境市场的连接，“沪港通”、“深港通”、“债券通”、“沪伦通”于近年陆续开通，中国A股被MSCI指数体系及富时罗素指数体系相继纳入，纳入因子逐步提高，对国际投资者投资中国证券市场起到明显的推动作用。科创板在上交所正式设立并试点注册制，中美第一阶段经贸协议扩大金融服务开放，将带动中国资本市场的进一步国际化。 展望二零二零年，在环球经济增长步伐放缓的情景下，多项不明朗因素，包括中美贸易谈判后续进展、英国脱欧后进程、中东局势发展以及新冠肺炎疫情，都会造成环球及香港金融市场持续波动。 集团已取得多元化的金融服务牌照，建立完善的金融服务体系，业务范围覆盖内地、香港及东南亚。凭藉过往在教育金融领域的杰出表现，集团金融服务业务已形成较高的品牌知名度及市场影响力。集团将依托在教育行业的战略布局，秉承教育投资银行的运作理念和思路，以首控金控为基础，投行、证券、资管、研究各业务单元紧密协作，坚持走差异化和特色化的路线，透过金融服务业务与教育运营业务联动协同，互促共进，以教育金融服务为特色、其他领域为补充，致力于成为最懂教育的投资银行专家。 汽车零部件业务 据中国汽车工业协会统计，受新冠肺炎疫情影响，二零二零年一至二月，汽车产销均呈大幅下降，同比分别下降约45.8%和约42.0%，汽车及汽车零部件行业将面临更大挑战。集团将采取行之有效的发展策略，推进汽车零部件业务的发展。 集团汽车零部件业务将继续以“质量第一、客户满意”为目标，深化阿米巴管理模式的推广，建立“关注过程、注重结果”的考核模式，强化执行质量体系，提高产品质量和客户满意度。集团将继续发挥既有的品牌优势及技术优势，在巩固现有市场的同时，深度挖掘市场潜力，开发售后市场及国际市场，并进军轨道交通市场。 集团将研发能力建设作为工作之核心，通过配置先进的试验和检测设备及优秀的设计工艺人员，致力于建设一流的研发中心。集团始终贯彻“使用一代、研发一代、储备一代”的技术管理思想，提升新技术的储备及市场推广应用，并通过建设减振器智能制造数字化车间及电磁阀减振器生产线，以实现减振器新技术产业化转化。 |
资料来源于上市公司财务报表
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