| Related Keyword：澳門 , 濠賭股 , 博彩 , 匯控 , 撥備 , 天然乳品 , 律師 , 西班牙 , 洗錢 , 美銀 , 摩通 , 調查 , 小摩 |
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| 內地收緊監管濠賭股腳軟 ＠ 2012-12-06T07: |
| 隨著中央新班子上台，澳門政府擬收緊反洗黑錢規定，以打擊貪腐，消息令濠賭股昨日逆市急跌。 (綜合報道)(星島日報報道)外電近日報道，內地擬收緊澳門博彩業及其中介人之監管，嚴打「洗黑錢」，以配合新班子大力「打貪」的決心，並懷疑與前重慶市委書記薄熙來案 |
| Keyword：澳門 濠賭股 |
| Concept：調查薄熙來澳門洗錢 , ２４９億濠賭股 |
| 防貪堵洗錢中國嚴管澳門賭場 ＠ 2012-12-06T00: |
| 澳門博彩業吸引中國內地大批賭客，引起中國政府加強監督。圖為澳門金沙城中心的賭場員工在接受訓練。(ＧＥＴＴＹ ＩＭＡＧＥＳ)． ＳＬＩＤＥＳＨＯＷ． 中國政府開始加強對澳門博彩業及為高端賭客提供資金支持的博彩中介的監督，這被視為中國新一屆領導人重拳反腐的重要跡象。 |
| Keyword：澳門 博彩 |
| Concept：調查薄熙來澳門洗錢 , ２４９億濠賭股 |
| 大陸/反腐指向澳門博彩業 ＠ 2012-12-05T21: |
| 外媒報導，中共總書記習近平宣示反腐後，中國大陸近來開始加強對澳門博彩業的監督和非法洗錢的打擊力道。 華爾街日報昨天報導，中國大陸和澳門警方最近幾周已拘捕澳門至少３家博彩仲介公司的員工。這些業者向賭客提供貸款，然後到大陸收債；大陸警方還以從事 |
| Keyword：澳門 博彩 |
| Concept：調查薄熙來澳門洗錢 , ３２點澳門博彩 |
| 【個股信息】匯控(０００５-ＨＫ)第三季純利倒退逾５０％，反洗錢撥備增８億美元 ＠ 2012-11-05T17: |
| 財華社香港新聞中心匯控公布第三季經營狀況參考說明，其第三季純利按年倒退５２．１６％，至２４．９８億美元(下同)，首三季純利按年倒退２４．２５％，至１０９．３６億元。第三季每股盈利０．１３元。 集團行政總歐智華在說明中表示，第三季業績包括了就美國正在進行的反洗錢調查 |
| Keyword：匯控 撥備 |
| Concept：派季績料多賺 , ７億美元撥備 |
| 天然乳品案前執董妻涉洗錢２．３億 ＠ 2012-11-03T08: |
| 【明報專訊】天然乳品（０４６２）繼有３名高層卷入串謀詐騙及洗黑錢案後，再有公司前執行董事妻及律師行合伙人，分別涉處理逾２．３億元及約６９００萬元黑錢被控，案件昨提堂，下月２３日轉介區域法院處理。 ４１歲的被告葉芳為天然乳品（新西蘭）公司前執行董事陳克恩的 |
| Keyword：天然乳品 律師 |
| Concept：天然乳品前執董妻涉洗黑錢 , 董事陳克恩 |
| 涉２．３億「洗錢」案律師及主婦提堂 ＠ 2012-11-03T07: |
| 核心提示：一名律師行合伙人及一名上市公司前執行董事的妻子，涉嫌清洗２．３億多元犯罪收益，被廉政公署落案起訴。兩被告昨天在東區裁判法院應訊，案件押後至１１月２３日，以待案件轉介區域法院進行答辯。 【本報港聞組報道】一名律師行合伙人及一名上市公司前 |
| Keyword：天然乳品 律師 |
| Concept：天然乳品前執董妻涉洗黑錢 , 廉署起訴 |
| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| Keyword：西班牙 洗錢 |
| Concept： |
| 浙江政協委員拒錄口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新報訊】浙江省政協委員、知名華商高平，日前在西班牙被當地警方拘捕，控其涉組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅等１３宗罪。當地華人律師昨日透露，高平仍拒錄口供。有華商指，此事是一次「規模空前的排華行動」。 高平等人在西班牙當局本月１６日清晨發起的名為「皇帝行動」 |
| Keyword：西班牙 |
| Concept：西班牙華商涉洗黑錢被捕 , 政協委員西班牙被羈押 |
| 美國監管機構將調查小摩是否遵守反洗錢相關法律 ＠ 2012-09-17T13: |
| 新浪財經訊北京時間９月１７日上午消息，據路透社報導，知情人士透露，美國貨幣監理署(ＯＣＣ)將調查摩根大通(小摩)是否遵守美國反洗錢法有關規定，使這家最大的美國銀行成為監管機構廣泛調查銀行是否洗黑錢的最新目標。 這位人士透露，ＯＣＣ將調查小摩對毒品、受制裁國家的非法 |
| Keyword：美銀 洗錢 摩通 調查 小摩 |
| Concept：調查摩根大通銀行 , 反洗黑錢摩通 |
| 傳摩通就洗黑錢被監管機構審查 ＠ 2012-09-17T10: |
| 新浪財經訊９月１７日消息，據阿思達克報道，有消息指，摩根大通正被銀行業監管機構，就有關美國反洗黑錢進行審查，成為廣泛調查銀行如何防止非法交易的最新目標。 消息稱，美國貨幣監理署正研究摩通，用來監控和過濾交易的系統。摩通發言人ＪＯＳＥＰＨ ＥＶＡＮＧＥＬＩＳＴＩ 則拒絕評論。 |
| Keyword：美銀 洗錢 摩通 調查 |
| Concept：調查摩根大通銀行 , 美反洗黑錢摩通 |