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星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元 @ 2024-07-06T Back Hot News
Keyword:星展香港 罰款 打擊洗錢條例 萬元
Concept:星展香港違反打擊洗錢條例
金管局根據《打擊洗錢條例》,完成對星展香港的調查及紀律處分程序,處以1000萬港元罰款。
金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1,000萬元罰款。星展香港回復星島頭條查詢稱,涉事個案屬早年時期於2012年4月至2019年4月發生的零星個案,嚴肅看待反洗錢活動,並接受金管局的決定。
星展銀行香港違反打擊洗錢條例,被金管局罰款1,000萬元。金管局調查發現星展香港,在2012年四月至2019年四月期間,持續監控與客戶的業務關系,以及在高風險情況下,對客戶盡職審查方面存有缺失,並且未能保存某些客戶的有關紀錄。金融管理專員對星展香港,處以1,000萬元罰款。
香港金融管理局公布,完成對星展銀行(香港)(星展香港)的調查及紀律處分程序,金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》罰款1000萬元。
當局考慮到調查結果的嚴重性,須向業界傳遞明確阻嚇訊息,不過,星展香港已采取補救措施,加上是初犯及表現合作,所以罰款1000萬元。
金管局宣布,已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)(《打擊洗錢條例》)完成對星展銀行(香港)的調查及紀律處分程序,將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。
星展香港被金管局罰款1000萬元 涉違反打擊洗錢條例
由於違反香港《打擊洗錢條例》,星展銀行(香港)有限公司(星展香港)被香港金融管理局處以1000萬港元(約173萬新元)罰款。

 

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