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幣安涉恐怖分子交易趙長鵬認罪辭CEO - 20231123 - 經濟 @ 2023-11-24T08: Back Hot News
Keyword：幣安 趙長鵬
Concept：幣安趙長鵬認罪洗錢
法庭文件顯示，幣安首席執行官趙長鵬辭職，並對違反美國反洗錢規定的刑事指控認罪。達成這樣的協議可能會令幣安保留繼續運營的能力。
ＦＸ１６８財經報社(北美)訊 周二（１１月２１日），全球最大加密貨幣交易所幣安首席執行官趙長鵬已同意承認反洗錢指控，這是與司法部達成協議的一部分，該加密貨幣交易所將支付４３億美元以結束針對該公司的刑事調查。
根據起訴書，２０１９年７月至今，幣安為美國居民提供和執行了商品衍生品交易。ＣＦＴＣ認為，幣安的合規項目一直是無效的，在趙長鵬的指示下，幣安指示其員工和客戶規避合規控制，以實現公司利潤最大化。指控稱，盡管幣安作為期貨經紀商（ＦＣＭＳ）有收集用戶身份驗證信息的法律義務，但在大部分時間里，幣安並沒有要求客戶在平台上交易前提供任何身份驗證信息，並且未能實施旨在預防及發現恐怖主義融資與洗錢的基本合規程序。
外電報導，加密貨幣交易所 ＢＩＮＡＮＣＥ（幣安）執行長趙長鵬 ２１ 日已辭去其公司職務。趙長鵬針對涉違反美國洗錢法、同時受理與伊斯蘭組織哈瑪斯之間的交易等、違反美國制裁的情事均認罪，並同意支付高達 ４３ 億美元的高額罰金。ＢＩＮＡＮＣＥ 是全球規模最大的加密貨幣交易所，而這筆罰金創下美國史上最高額的企業罰金。
美國司法部與幣安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 周二 (２１ 日) 達成一項全面協議，幣安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 和其執行長趙長鵬 (ＣＺ) 坦承洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，幣安將支付超過 ４０ 億美元罰款，趙長鵬同意辭去執行長且支付 ５０００ 萬美元罰款。這項和解協議旨在維持幣安營運，且將終結幣安面臨長達數年的調查。
幣安與美國當局達成的協議包括幣安將支付４３億美元，這是美國史上最大企業和解案之一；趙長鵬將支付５,０００萬美元罰款並卸下執行長一職。趙長鵬是在周二於西雅圖聯邦法院就違反銀行保密法認罪。幣安這項和解協議是與美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會達成，將讓這起長達數年的美國刑事調查案件落幕。
【ＮＯＷ新聞台】全球最大的加密貨幣交易所幣安(ＢＩＮＡＮＣＥ)創辦人趙長鵬承認洗錢控罪，幣安共需支付約４３億美元罰款，與美國司法部達成歷來最大宗和解。 ","ＳＥＱＵＥＮＣＥ":"１"},{"ＮＥＷＳＴＹＰＥ":"ＴＥＸＴ","ＶＡＬＵＥ":"
根據媒體報道，趙長鵬的認罪行動，是幣安與美國監管部門達成的和解協議條款之一。幣安同時被控告多條罪名。認罪協議其他條款還包括，趙長鵬須支付５０００萬美元罰款，以及辭任幣安行政總裁；幣安須繳付逾４３億美元罰款，以及要接受一段長時間的監管等。
路透周三 (２２ 日) 報導，過去 ２４ 小時內，投資人從加密貨幣交易所幣安 (ＢＩＮＡＮＣＥ) 撤資約 ９．５６ 億美元。此前，幣安執行長趙長鵬坦承洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，將面臨牢獄之災。
全球最大的加密貨幣交易平台幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬，與美國聯邦政府達成認罪協議，承認公司未能遵守美國防洗錢指引、串謀進行未經許可的資金流業務，以及違反美國制裁。他當地時間２１日在加州西雅圖聯邦法院應訊，當庭承認控罪。各項罪名最高可判處１０年監禁，法官在庭上透露，趙長鵬放棄上訴權，換取總刑期不多於１８個月，將案件押後宣判。
美國《華爾街日報》引述知情人士報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）創辦人兼行政總裁趙長鵬承認洗錢控罪，與美國司法部達成和解，幣安亦同意支付逾４０億美元罰款，趙長鵬辭去行政總裁一職。
去年１１月中旬，在末日博士羅比尼（ＲＯＵＢＩＮＩ）在杜拜的金融論壇上，狂批全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」，暗指幣安遲早出事，沒想到１年後，幣安對涉嫌洗錢指控認罪，並支付４３億美元（約台幣１３５３億元）罰款和解，趙長鵬也辭去執行長職務。
根據幣安與美國監管當局達成的認罪協議，趙長鵬向美國法院法官承認干犯疏忽監管防止洗錢的罪名，同意支付５０００萬美元罰款及辭任幣安行政總裁一職。幣安則由於承認違反防止洗錢法例，而被罰款４３億美元。
美國檢察官周三 (２２ 日) 要求法院撤銷允許幣安前 ＣＥＯ 趙長鵬在保釋期間前往阿拉伯聯合大公國家中的決定，此前趙長鵬在一宗重罪刑事案件中認罪，並在繳納 １．７５ 億美元保釋金後被釋放。
趙長鵬１１月２１日宣布退下公司首席執行官的職務，也對反洗錢法控狀認罪。幣安將繳付４３億美元的罰金，作為和解協議的一部分。該協議允許加密貨幣交易所繼續運營，加密貨幣價格下跌。比特幣和ＢＮＢ&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;與趙長鵬的幣安生態系統相關的代幣&ＭＤＡＳＨ;&ＭＤＡＳＨ;下滑。
趙長鵬２０１７年成立幣安，去年底ＦＴＸ破產後，幣安全球市占超過６０％。面對洗錢指控，趙長鵬選擇認罪和解，以結束美國政府對幣安多年的調查。
據《華爾街日報》報道，最大的加密貨幣交易所幣安首席執行官趙長鵬計劃辭職，並在與司法部達成的一項協議中承認違反美國反洗錢要求的罪行。報道稱，趙長鵬同意支付總計４３億美元的罰款。

 
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