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加密貨幣平台AAX倒閉主腦卷逃2.3億 @ 2022-12-25T12:

Keyword：貨幣平台倒閉加密涉欺詐

Concept：主腦卷款潛逃 , 虛擬貨幣交易平台倒閉

全球第二大加密貨幣交易所ＦＴＸ破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台ＡＡＸ近月突然倒閉，警方調查後今日（２３日）以「詐騙」拘捕兩名分別３７歲及４４歲本地男子。商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示，他們參與公司管理，其間涉嫌發放虛假資料和不法消息等，使投資者在交易平台停止運作後蒙受損失，損失款項近億元。警方提到，主腦已帶同虛擬貨幣錢包卷款逃離香港，涉款３０００萬美元（約２．３億港元）。

警方商業罪案調查科今日（２３日）將會就涉及一個加密貨幣交易平台有關的欺詐案拘捕行動進行記者會。行動中，警方拘捕２名男子，涉嫌「欺詐」及「誤導警務人員」。據悉，涉事交易平台為本港虛擬貨幣交易所「ＡＡＸ」。

近期「幣圈」不斷出事，全球第２大加密貨幣交易所ＦＴＸ在今年１１月破產，加密貨幣平台「ＳＴＥＡＡＫＥＲ」又卷入吸金案，美國最大加密貨幣礦業公司「ＣＯＲＥＳＣＩＥＮＴＩＦＩＣ」１０月曾在公開文件透露不會償還１０月下旬和１１月初到期的債務，１２月２１日ＣＯＲＥＳＣＩＥＮＴＩＦＩＣ就向法院申請破產保護，但不會清算，且將繼續運作。

（法新社孟買２１日電）印度中央銀行總裁達斯今天警告，加密貨幣市場可能造成全球金融危機再度出現。他並指出，加密貨幣交易平台ＦＴＸ近期倒閉的案例，正證明這個行業存在「固有危險」。

近日加密貨幣平台ＦＴＸ爆煲後，市場關注加密貨幣安全問題並觸發投資者資金外流。世界最大加密貨幣交易平台幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）確認，在１２月１２日至１４日之間，平台淨提款就達到了６０億美金（約４６８億元）。不過，公司表明其管理資產總額達７５億美元公司，財務健康，自給自足。在許多設有當地業務的司法管轄區內，按照當地監管機構的要求，公司已經或正在分享營運及財務信息。因信息數量巨大，有些通常需要長達六個月的披露過程。

繼全球第二大加密貨幣交易所ＦＴＸ申請破產後，另一加密貨幣交易所ＡＡＸ亦告倒閉，可算是幣圈的「雷曼事件」。無獨有偶，這兩間公司均有派代表出席今年１０月底舉行的香港金融科技周（ＨＯＮＧＫＯＮＧＦＩＮＴＥＣＨＷＥＥＫ），惟相關官網已不見有關資訊。有ＡＡＸ苦主質疑主辦方做法屬「此地無銀」。

１１月加密貨幣交易所ＦＴＸ的倒閉，讓深陷熊市的加密貨幣市場雪上加霜，在用戶ＦＵＤ情緒下，龍頭幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）歷經了大型提領潮，數據分析平台ＮＡＮＳＥＮ上周末表示，幣安已公開錢包資產一個月萎縮近１５０億美元，當前幣安公開持有的加密資產價值縮水至５４４億美元。

ＦＴＸ倒閉造成全球上百萬加密貨幣投資人與用戶資金曝險，在台灣有數以十萬計的受災用戶，最大受災戶損失金額３億起跳，不過，尚澄法律事務所律師陳靜芳接受《ＥＴＴＯＤＡＹ新聞雲》訪問時表示，可能是從事加密貨幣相關的投資機構，或者是二級市場交易員，而近期債權人訴訟已有實質進展，拿回部分損失「是有希望的」。

【虛擬貨幣】交易平台ＡＡＸ倒閉主腦涉盜２．３億虛擬貨幣潛逃海外警方拘捕２男涉欺詐

巴哈馬當局周三（１２月２１日）表示，前加密貨幣交易所ＦＴＸ首席執行官山姆·班克曼-弗里德（ＳＡＭＢＡＮＫＭＡＮ-ＦＲＩＥＤ）已被引渡到美國，在美國他將面臨與ＦＴＸ倒閉有關的刑事指控。

ＢＬＯＣＫＢＥＡＴＳ消息，１２月２０日，據鏈上分析師ＺＡＣＨＸＢＴ在社交媒體披露，已倒閉的加拿大加密貨幣交易平台ＱＵＡＤＲＩＧＡＣＸ比特幣錢包在休眠三年後突然轉移約１０４枚ＢＴＣ，目前涉及的地址有５個，分別為：１ＥＣＵＱＬＵＩＯＪＢＦＺＡＱＣＨＣＺＱ９ＰＧＧＤ４ＥＷＣＰＵＡＮＥ１Ｊ９ＦＱＣ３ＴＩＣＮＯＹ１Ｙ７ＴＧＭＨＱＺＮＷＲＰ５ＡＶＬＸＪ９Ｒ１ＭＨＧＭＧＡＨＷＬＡＶＶＫＶＹＦＶＹ６ＺＹ９ＰＲＱＦＸＡＸＷＥ９Ｍ１ＨＹＹＭＭＣＤＣＣＨＮＦＪＷＭＷ２ＪＥ４ＣＶ９ＱＶＫＶＤＦＵＺＶＡ１ＪＰＴＸＳＧＯＥＫＺＦＬＱＥＹＡＷＫＢＨＢＨＫＲ２ＶＥＤＡＤＨＺＢ其中６９枚ＢＴＣ（約合１１０萬美元）已被發送到混合器ＷＡＳＡＢＩ。歷史數據顯示，上述地址自２０１９年２月後就沒有任何交易發生，ＱＵＡＤＲＩＧＡＣＸ破產委員會也表示受托人安永會計師事務所沒有行動資金，截至目前尚不清楚相關交易的操作方。此前消息，加密貨幣交易平台ＱＵＡＤＲＩＧＡＣＸ創始人拉爾德&ＭＩＤＤＯＴ;科頓（ＧＥＲＡＬＤＣＯＴＴＥＮ）於２０１８年１２月與妻子蜜月旅行時離奇死亡，因其是唯一掌握交易平台加密貨幣私鑰的人，導致該交易平台１１．５萬名用戶當時價值約２．５億美元的資產被凍結。

今年加密貨幣產業市值蒸發近２兆美元，原因是利率上升和經濟衰退的疑慮加深，促使市場脫手。動蕩的市況導致加密貨幣避險基金三箭資本（ＴＨＲＥＥＡＲＲＯＷＳＣＡＰＩＴＡＬ）和加密貨幣借貸公司（ＣＥＬＳＩＵＳＮＥＴＷＯＲＫ）等大型加密貨幣業者倒閉崩潰。然而，加密貨幣交易所ＦＴＸ上月聲請破產保護，帶來更大的打擊，該事件也引發政府嚴加檢視主要交易所如何持有用戶資金。

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