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辯方稱借貸乃正常融資 @ 2014-06-20T03: Back Hot News
Keyword:陳鉅源 證人 瑞銀
Concept:戶口1080萬元 , 陳鉅源公司05年3月
控方指陳鉅源透過公司,要求瑞銀開本票給第五被告港交所(00388)前高級副總裁關雄生,令人不知道款項與陳鉅源有關。辯方律師指,本票有紀錄顯示資金來源是陳鉅源公司,任何人都可向瑞銀查詢這筆交易詳情,證人表示同意。
當控方完成對證人提問後,則到陳鉅源的辯護律司向證人提問。辯方律師先向證人指出,今次控方對陳鉅源作出的指控之一,是與陳鉅源利用其私人公司掩飾或隱藏款項有關。辯方律師指出陳鉅源早於1990年,聯同其妻子在瑞銀開設聯名戶口,並在2000年時將其子女加入為授權簽名人。因此認為該私人公司戶口可被視為陳鉅源家庭使用戶口,對此證人表示不反對。同時證人亦不反對私人公司開設戶口,並非是為了掩飾的說法。
許仕仁涉貪案,今第27天在高院聆訊,第二名證人瑞銀訴訟及調查部董事張至賢作供,繼續講解陳鉅源控制的VILLALTA公司於05年第二季月結單戶口的情況。
對於控方指,陳鉅源用其公司戶口處理的交易,有掩飾的意圖,陳鉅源代表律師在盤問證人時問到,以公司名義持有戶口,是否常見的情況,證人同意。
證人又提及,07年陳鉅源及其公司的戶口紀錄顯示,陳鉅源先後向其公司新加坡瑞銀戶口存入多筆巨款,而該公司又向新加坡關雄生朋友投資公司的戶口,存入150多萬美元,相等於1200萬港元。
證人指出在05年6月24日,陳鉅源私人公司在瑞銀新加坡戶口,將1,080萬元資金轉移至在香港戶口,並通過該香港戶口購買一張總值1,080萬元的本票,收款人則為第五被告關雄生。而有關轉款的指示,是陳鉅源在6月22日發出。關雄生收到有關本票後,在6月27日存入北角城市恆生銀行分行。陳鉅源在同月29日,亦通過其在恆生及匯豐銀行戶口,向其私人公司戶口存入515.8萬元。
中評社香港6月19日電/控方昨傳召第二名證人瑞士銀行訴訟及調查部董事張至賢作供,張稱VILLALTA於1990年10月在瑞銀新加坡分行開立支票戶口,申請人為陳鉅源,從文件顯示VILLALTA持有人為陳氏夫婦,根據VILLALTA於2005年第二季的銀行月結單顯示,6月21日一張面額400萬元的支票是由THOMAS KWOK簽發,收款人為陳鉅源,支票被存入公司在新加坡的戶口內,陳氏夫婦先後把歐羅、新加坡幣及加幣轉為港幣,再向瑞銀借取短期貸款後,於6月24日將合共1,080萬港元從VILLALTA支付出去。
張至賢確認銀行其中一客戶是VILLALTA公司,於90年10月29日在瑞銀開立戶口,申請人是陳鉅源,通訊地址是在加拿大以及香港禮頓山。從文件顯示VILLALTA是陳夫婦持有。VILLALTA的授權簽署人除了陳氏夫婦外,另有陳鉅源的一對子女。
證人確認 , 在 05年 6月, 第4被告新地執董陳鉅源公司的戶口 , 曾經匯出一筆約1080萬元的款項到瑞銀香港分行, 並指示銀行發出本票, 向第5被告港交所前高級副總裁關雄生支付 1080萬元, 他又指, 單從本票無法知道款項是由陳鉅源的公司支付 .
陳鉅源的公司在新加坡瑞銀開戶,陳鉅源80年代取得新加坡居留權。控方認為陳鉅源用其公司戶口處理交易有掩飾的意圖。陳鉅源代表律師指出,有外地居留權的港人在瑞銀當地分行開戶以運作香港的戶口是常見的情況,證人同意律師的說法。(計夢慧、曹海揚)
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