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瑞信認協助美公民逃稅被罰２０２億 @ 2014-05-20T11: Back Hot News
Keyword：瑞信 逃稅 協助 美國 認罪
Concept：協助美國人逃稅瑞信認罪 , 支付２５億美元罰
【ＮＯＷ新聞台】瑞信在美國的聯邦法院就協助美國人逃稅的刑事指控認罪，是十多年來，第一間承認在美國犯罪的銀行。
瑞士《周日報》報道，瑞信即將與美國監管機構，就瑞信協助美國客戶逃稅的調查，達成認罪協議，今日將會正式公布協議內容。瑞信行政總裁杜根以及主席羅納可能會雙雙落台。報道指，羅納正開始草擬辭職信，而《瑞士日報》亦報道，有跡象顯示杜根將會被撤換。
【本報綜合報道】外電報道，瑞信就美國當局對其協助美國人逃稅的指控，與美國政府已接近達成和解協議。瑞信或會認罪，同時向美國司法部和監管機構支付約２５億美元（約１９５億港元）罰款。消息指，和解協議可能最早於下周達成，但有可能因為要解決最終細節問題而會延遲。
《路透》引述消息人士表示，瑞士信貸與美國司法部洽商，同意支付１６億美元(１２４．８億港元)罰款，了結司法部對該銀行協助美國公民逃稅的調查。同時，司法部要求瑞信在和解協議內，承認有關刑事罪名。
據報導，美國司法部周一傍晚在刑事起訴書中指控瑞信犯下協助客戶逃稅的共謀罪。報導指出，只有在得到被告同意的情況下檢方才能提出這一指控，這通常暗示被告將做出有罪答辯。
彭博報道，瑞信快將與美國司法部及其他聯邦監管機構達成和解協議，支付２５億美元罰款，避過有關協助美國公民逃稅的官．．．
《彭博》引述訊息指，瑞士信貸集團(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)接近與美國司法部及監管機構，就涉嫌協助美國客戶逃稅的指控達成協議，集團將支付約２５億美元，並承認控罪。
目前尚不清楚對瑞信的懲罰是怎樣的，不過該瑞士第二大銀行上月表示已提高撥備金，用於和解一宗美國稅務爭端，避免因為幫助美國富人逃稅而受到起訴，准備金數額達到了８．９５億瑞士法郎（１０億美元），這將超過２００９年瑞銀（ＵＢＳ）因承認幫助美國納稅人逃稅所支付的７．８億美元的罰金。。
近年，美國尤其加緊追查美國客戶借助歐洲銀行逃稅、洗錢，美國司法部警告刑事起訴不合作的歐洲銀行。２００８年，瑞士最大銀行瑞銀集團被美國指控幫助美國客戶逃稅，最終支付７．８億美元罰金，並向美國提供了４４５０名美國客戶資訊，得以免予起訴。２０１３年１月，瑞士韋格林銀行因協助客戶向美稅務機構隱瞞１２億美元的收入被美司法機構起訴，該銀行為結案同意繳納包括罰款、賠償及非法獲利在內的７４００萬美元。
瑞銀當時被美國政府指控協助約１．７萬名美國客戶向美國稅局隱瞞身分和帳戶，並且幫這些客戶逃稅。據估計，單在０２至０７年，瑞銀便幫這些客戶隱藏２００億美元資產，讓美國政府每年少收了約３億美元稅款；而瑞銀則是每年透過這些離岸金融服務賺了約２億美元。
據《華爾街日》報引述知情人士透露瑞士信貸集團(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＧＲＯＵＰ ＡＧ)已經同意支付接近２５億美元來和解針對該行協助富裕美國客戶逃稅的調查，包括向美國行業監管機構的７億美元和解付款和美國司法部的１７億美元和解金。
《路透》報道，瑞信正全力就有關協助美國富豪逃稅的指控，與美國當局達成協議。
息指其將與美國達成協議解決其是否協助美國人逃稅的調查所刺激，股價上升逾１％。
隨著美國政府加強對協助本國國民逃稅的外國銀行的打擊，瑞士的銀行已苦不堪言。瑞銀（ＵＢＳ）早在２０１０年就因在美稅收咨詢服務受罰，被迫支付７．８億瑞士法郎求得和解；去年初，有２７０年歷史的瑞士私人銀行威格林銀行承認曾協助美國公民在海外持有的１２億美元資產逃稅，在向美國政府支付５７９０萬美元罰款後永遠關了門。

 
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