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國際/馬多夫案受托人追回百億以上 @ 2014-01-08T14: Back Hot News
Keyword:億美元 摩根大通 馬多夫案
Concept:美國摩根大通 , 支付26億美元和解馬多夫案
全美資產規模最大的銀行摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.,俗稱小摩),7日就馬多夫(BERNARD MADOFF)詐欺投資人而小摩疏於監測馬氏行騙所用的資金帳戶,與美國聯邦檢方達成和解。小摩同意支付十七億美元賠償受害人,並繳交三億五千萬美元罰鍰給美國財政部金融管理局(U.S. OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY),換取緩起訴處分。
摩根大通為馬多夫案支付26億美元
知情人士稱,聯邦行動可能在周二宣布,預計包括曼哈頓聯邦檢察官普里特.巴拉拉(PREET BHARARA)的延期起訴協議。預計該罰款的大部分將支付給馬多夫案的受害者。馬多夫承認指控,他運作了一個長達10年之久的龐氏騙局,欺詐投資者數十億美元。知情人士稱,支付給司法部的罰金最多,將超過15億美元。其余部分將支付給美國貨幣監理署和金融犯罪執法網絡,這兩個機構均為美國財政部所轄。
根據和解協議,摩根大通將向曼哈頓起訴方支付逾10億美元,剩下的罰金將支付給美國通貨監理局,及財政部所屬的調查防控洗錢行為的部門。據悉,美國政府計劃將部分罰金用於賠償馬多夫案受害者。
知情人士稱,預計摩根大通向司法部支付的罰金最多,將超過15億美元。剩余罰金將向貨幣監理署和金融犯罪執法網絡支付,這兩個機構均隸屬於財政部。
路透社6日披露摩通與聯邦政府,達成約20億美元的和解協議,以免因馬多夫案而引起訴訟,故同意向紐約曼哈頓起訴方支付上10億美元,剩下罰金支付予美國通貨監理局,以及財政部所屬的調查防控洗黑錢行為的部門,聯邦政府將部分罰金賠償給馬多夫案的受害者。
美國摩根大通同美國檢控當局達成協議,將向馬多夫金融詐騙案受害者支付17億美元。
美國投資銀行摩根大通,與司法當局達成和解協議,就馬多夫的金融詐騙案,需要支付約26億美元的相關罰款。當中包括向案中的受害者支付17億美元賠償、向財政部轄下的貨幣監理局支付3億5千萬美元,以及要支付5億多美元,用作民事索償。
這些人士還透露,曼哈頓美國聯邦檢察官巴拉拉和美國銀行業監管機構擬於本周宣布總額逾20億美元的罰款處理決定。他們補充稱,所有罰金都將由摩根大通公司支付,而不是由個人來支付。
報道稱,該項民事及刑事和解,亦涉及一項延期訴訟協議,只要摩通承認政府起訴的行為屬實,並加以糾正,起訴將暫時終止。根據和解協議,摩通將向曼克頓的起訴方支付逾10億至15億美元,剩下的罰金將支付予美國貨幣監理署(OCC),及財政部旗下調查洗黑錢行為的金融犯罪執法網絡部門。《紐約時報》報道指,政府計劃將部份罰金用於賠償馬多夫案的受害者。
或許值得記上一筆的是,摩根大通的雄厚財力,以及迪蒙在危機爆發後對於監管機構的公開批評,導致該行在多項和解中必須付出更高代價,包含向美國通貨監理局(OCC)及PICARD支付的金額在內,該行為了馬多夫案付出的代價逼近24億美元。
有消息稱,美國監管當局接近和摩根大通就馬多夫案詐欺案達成和解,初步協定包括20億美元罰金和罕見的一項刑事處分。熟知案情人士稱,根據和解內容,摩根大通將因為對馬多夫案的龐氏騙局閉眼不管而受懲罰。

 

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