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洗錢案刑檢匯控甩難 @ 2013-07-04T08: Back Hot News
Keyword:和解 匯控
Concept:億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯豐
一名美國聯邦法官批准了匯豐控股與美國政府達成的和解協議。根據該協議,匯豐將向美國政府支付19.2億美元天價罰單,從而避免因監管洗錢不力遭到起訴。
先前有人指控稱,匯豐控股已經淪為墨西哥與哥倫比亞販毒集團、洗錢者和其他違法者「青睞的金融機構」,美國司法部則稱匯控的「內部監管極為失敗」。達成和解令匯控得以擺脫這些指控。
美國聯邦法官批准匯控(00005.HK)以19.2億美元,就違反反洗黑錢規例及與受美國制裁的國家交易的指控,與監管機構和解。

 

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