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匯控149億與美達和解協議 @ 2013-07-04T05: Back Hot News
Keyword:和解
Concept:億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯豐
【本報特訊】匯豐控股(005)以19.2億美元(折合約148.9億港元)就違反反洗黑錢法規及與受美國制裁的國家交易的指控,與監管機構達成和解協議,以躲過刑事起訴。是次罰款金額,是美國當局迄今對銀行開出的最高罰款額,超過瑞銀因協助逃稅而被罰的7.8億美元。然而,一名法官承認公眾對和解協議不滿。
北京時間7月3日上午消息,據路透社報道,一位美國聯邦法官批准了匯豐就未完全遵守反洗錢和制裁法相關調查與美國相關部門達成的和解協議,按照協議,匯豐將支付創紀錄的19.2億美元罰金及賠償金。
紐約布魯克林的美國地方法官約翰•格里森表示,盡管和解協議受到公眾的強烈批評,讓匯豐銀行逃避刑事訴訟,不過批准這項協議是個簡單的決定,因為該 協議解決了很多問題。在審查半年多後,約翰•格里森在周一做出裁決,拒絕了美國政府和匯豐銀行認為聯邦法官在批准或實施延期起訴協議方面缺乏權威的提議。 雙方在2012年12月11日達成和解協議,包括12.56億美元的財產沒收和6.65億美元的民事罰款。
據悉,早在2012年12月11日,上述和解協議就已經達成。當時,知情人士透露,除了因洗錢監督不力而遭近12.56億美元的處罰以外,匯豐還面臨6.65億美元的民事賠償,而這也將解決美國司法部、財政部、曼哈頓地區法院等機構對匯豐提出的指控。
一名美國法官批准了匯豐控股有限公司(匯豐控股)與美國政府達成的和解協議,根據這份協議,匯豐控股將向美國政府支付19億美元,從而免於因監管洗錢不力的指控遭到起訴。作為與美國達成的延緩起訴協議的一部分,匯豐控股去年同意繳納近13億美元罰金。

 

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