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匯豐銀行因洗錢指控將向美國支付１９億美元罰金-財經新聞-新浪新聞中心 @ 2012-12-12T21: Back Hot News
Keyword：和解 美國 匯豐 億美元 與美 渣打
Concept：美國當局支付１９億美元 , 洗黑錢匯豐渣打與美和解
知情人士說，根據匯豐與多家美國政府機構之間的一份暫緩起訴協議，這家總部位於英國的銀行將交納接近１３億美元的罰款，這是有史以來一家銀行在美國交納的最高罰款。知情人士說，這筆交易還包括一筆超過６．５億美元的民事罰款。
而渣打銀行周一宣布與美國監管機構達成和解，同意支付３．２７億美元（約２５．３４億港元），以了結針對其與伊朗客戶交易可能違反美國制裁政策的調查。
即將公布的協議將解決美國司法部、財政部、曼哈頓地區法院等機構的指控，匯豐銀行將承認違反美國《銀行保密法》和《禁止與敵國貿易法》(ＴＲＡＤＩＮＧ ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＥＮＥＭＹ ＡＣＴ)。匯豐銀行１１月初表示增加洗錢案罰金撥備至１５億美元。
英國匯豐銀行（ＨＳＢＣ）１１日表示，他們同意支付破紀錄的「１９億２０００萬美元」（約５７６億元新台幣）罰金，與美國當局就洗錢指控進行和解。美國聯邦參議院調查委員會７月在報告中痛批匯豐，指控匯豐防堵洗錢不力，向恐怖分子、毒販與洗錢者敞開金融體系的大門。
中評社香港１２月１２日電／匯豐控股昨宣布，與美國多個政府機關達成暫緩起訴和解協議，同意支付１９．２億美元(約１４９億港元)，是美國洗黑錢案最高和解金額。知情人士透露，巨額罰款中包括逾６．５億美元(約５０億港元)民事罰款，而匯控將承認違反《銀行保密法》、《對敵貿易法》及部分涉及防止洗黑錢的美國法例。
匯豐和渣打被指協助洗黑錢事件，與美國監管當局達成和解協議。匯豐同意繳付１９億美元。渣打則同意在今年下半年內，支付３億２千７百萬美元，與監管當局達成延遲檢控協議。
數名知情人士稱，歐洲最大銀行匯豐控股或因涉洗錢案而遭罰款１８億美元，作為與美國執法單位達成和解的協議內容之一。
綜合香港媒體報導，匯豐（ＨＳＢＣ）同意向美國當局繳１９億美元（約新台幣５６５億元），詳情最快今天稍後公布。
（法新社華盛頓１０日電） 「華爾街日報」（ＷＳＪ）網站今天報導，美國當局計畫宣布１９億美元和解案，結束英國匯豐銀行（ＨＳＢＣ）疑似洗錢案。對匯豐而言，這起案件的和解金額將創新紀錄。
美國參議院發表的報告、指出一些跨國銀行、包括匯豐和渣打、防堵洗錢不力，讓恐怖份子和毒犯等歹徒有機可趁。而這兩家銀行已經跟美國司法部達成和解，其中、匯豐銀行將付出１９．２億美元，折合台幣約５７６億，創下美國歷年來洗錢案最高和解金額。
匯控發表聲明指出，同意向美國當局支付１９．２億美元，處理美國對反洗黑錢的調查，金額較早前匯控作出的１５億美元撥備更多。事實上，金額為美國對同類指控中歷來最大的，六月時ＩＮＧ相關罰款為６．１９億美元，與匯控於同日公布和解方案的渣打(０２８８８)，罰款亦只是３．２７億美元。匯控行政總裁歐智華在聲明中表示，對過往的錯誤負上責任，並再次道歉，指今日的匯控已跟過往截然不同。他強調，匯控過去兩年來，不斷采取實質的行動撥亂反正，匯控將確保在各地經營時，達到最高的標准，並保護環球金融體系的持正可靠。
了解此事的官員表示，此次匯豐銀行和解源於對該英國銀行業巨頭為受美國制裁國家（如伊朗）轉帳數十億美元和讓墨西哥販毒集團通過美國金融體系進行洗錢活動的指控。此次和解將沒收該銀行超過１２億美元的不義暴利，並令其支付額外罰金等。此和解由一項跨越多個年頭並涉及多個政府機構的調查所導致。
路透香港１２月１１日電---歐洲最大銀行--匯豐控股(０００５．ＨＫ: 行情)(ＨＳＢＡ．Ｌ: 行情)周二表示,與美國當局就一項反洗錢與制裁法例的調查達成和解,將支付１９．２１億美元,此較公司先前撥備的１５億美元為高．匯豐並稱預期很快與英國金融服務管理局達成承諾．
來自美國的報道稱，匯豐銀行同意就為伊朗洗錢問題向美國當局繳納１９億美元的高額和解金。
《ＣＮＮＭＯＮＥＹ》報導，歐洲最大金融集團匯豐控股（ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）（ＨＢＣ-ＵＳ）（ＨＳＢＡ-ＵＫ）（０００５-ＨＫ）將因違反美洗錢防制法，支付 １９ 億美元與美國監管機關達成和解。

 
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