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匯控洗黑錢案賠１４９億港元和解美最高和解 @ 2012-12-12T10:

Keyword：和解匯控美國與美渣打當局

Concept：１５０億港元 , 與美國當局達成和解支付

備受違規丑聞困擾的匯控（００００５）和渣打（０２８８８），昨日在不足八小時內，先後公布與美國監管機構達成和解最終協議，其中匯控須支付１９．２１億美元（約１５０億港元），為美國有紀錄以來涉及銀行機構的最高罰款，但屬市場預期之內。渣打則需再支付３．２７億美元（約２５．５億港元）。

據外媒報道，涉嫌協助洗黑錢活動而被美國聯邦及州政府調查的匯豐控股集團，以及被指違反美國對伊朗、蘇丹及另外兩國制裁令的渣打銀行集團，分別與美國當局達成和解協議。

社引述消息指出，匯控與美國執法機構的和解最快可望於下周公布，匯控或支付１８億元罰款，並有機會與聯邦檢察官達成延期起訴協議，即機構若承認錯誤、支付罰款及改善合規系統後，執法機構可延遲或取消起訴。匯控發言人響應，就相關部門的調查，匯控予以合作。

星島環球網消息：匯控(００５)與渣打(２８８８)可謂「難兄難弟」，齊齊要就違規交易，分別被美國監管機構罰款。據外電引述消息人士指，匯控最快下周便可與美國司法部就涉及洗黑錢的指控達成和解，匯控最終可能僅罰款１８億美元(約１４０億港元)，少於市場估計。渣打則需要為伊朗違規交易額外支付３．３億美元(約２５億港元)和解費，事件更可能影響今年盈利。

匯控(００００５-ＨＫ)與美國當局達成和解支付１９．２１億美元，股價回穩，升０．３１％。渣打(０２８８８-ＨＫ)與美達成和解再付３．２７億美元，股價升０．６％。內銀股在數字公布後亦見資金炒作，建行(００９３９-ＨＫ)升０．１６％；工行(０１３９８-ＨＫ)升０．１９％；中行(０３９８８-ＨＫ)升０．３％。友邦(０１２９９-ＨＫ)全日升２．８４％，成交額１０．４億元。友邦主要股東美國國際集團(ＡＩＧ)遭美國財政部悉數沽售，其於友邦的禁售期亦於昨日屆滿，減持友邦可能性增加，惟市場並不預期作價有明顯折讓，落實減持更可為友邦股價消除障礙。中信泰富(００２６７-ＨＫ)升３．９２％，為今日恆指成份股最大升幅股份。

港股上周跟隨Ａ股反彈，恆指連續三日搶上，周五最高見２２３７１，為去年７月以來新高。匯控上周亦接連傳來好消息，先是宣布將所持的１５．５７％平保股權悉售予泰國富豪謝國民旗下卜蜂集團，獲利逾２００億元，為集團１７年來最大宗出售資產。其後外電報道，匯控明年將出售總值２７億美元的美國次按貸款；同時，匯控涉洗黑錢一案亦終與美國監管部門和解收場，賠款１８億美元，顯示管理層有決心盡快收拾這個爛攤子，讓集團未來可輕身上路。

剛落實悉售平保（２３１８）後，隨即傳來其洗錢丑聞獲得解決。路透社引述消息指，匯控最快下周公布與美國達成和解，或就反洗錢不力被重罰１８億美元（約１４０．４億港元），打破史上洗錢案罰款新高紀錄。有分析指，罰款較預期少，若屬實則明年有望把出售平保的收益作特息派發。

匯豐控股昨日午後宣布，集團已經就未能充分遵守美國反洗錢法例被調查一事，與美國監管當局達成和解協議，內容包括一項與美國司法部達成延後對其起訴的協議。另外，匯豐還和過去就相關事宜對匯豐進行調查的所有其他美國政府機構達成協議，提出了一項全球解決方案。根據上述協議，匯豐將需向美國監管部門支付１９．２１億美元（約合１５０億港元）。據悉，匯控早前已為洗錢事件的潛在奉撥備了１５億美元，本次協議意味著集團仍需就奉額外撥備４．２１億美元。

渣打「洗錢門」起初是由美國紐約州金融局率先發難，對渣打提出指控，渣打在經過反復的談判後，最終以支付３．４億美元罰金的代價與紐約州金融局達成和解，進而能夠全力應對與美國聯邦一級的監管機構的談判。分析人士認為，渣打與聯邦一級監管機構達成和解意味著「洗錢門」事件在美國將徹底了結，對其在美國乃至全球的業務發展是重大利好。

--兩大銀行匯控(０００５．ＨＫ: 行情)(ＨＳＢＡ．Ｌ: 行情)及渣打(２８８８．ＨＫ: 行情)(ＳＴＡＮ．Ｌ: 行情)在美國涉嫌違規被查事件,可望於短期內與監管機構和解．

本港兩大發鈔行－匯控(０００５)及渣打(２８８８)雙雙涉及美國洗黑錢案，其中有報道指出，控最終罰款或達１８億美元(約１４０億港元)，比市場預期為少。至於渣打，則已先在第三季向紐約州金融局支付３．４億美元(約２６億港元)，並另有一筆潛在的３．３億美元(約２５億港元)款項，仍要與美國當局進行商討，如確實，即該行共就事件付出６．７億美元(約５２億港元)；若單計紐約州金融局的３．４億美元，已拖累該行全年的稅前溢利只會錄得中單位增長。

消息指匯控(００００５)就洗黑錢案或要向美國相關部門賠償１８億美元罰款,和解內容可能包括匯控與美國聯邦檢察官達成延後起訴協議。匯豐於上月公布，第三季就美國洗黑錢調查撥備增加８億美元，迄今共為事件撥備１５億美元（約１１７億港元），當中未計及法律費用，行政總裁歐智華坦言，最終罰款或會更多，集團亦有被刑事檢控風險。

１１月３０日消息，據香港信報報道，渣打集團(２８８８)涉嫌違反美國對伊朗的制裁措施，為伊朗客戶進行交易事件，預料短期內會與美國有關當局達成和解，渣打或需要支付約３億美元罰款。

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