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分析： 匯控渣打洗黑錢調查告一段落利好股價 @ 2012-12-12T00: Back Hot News
Keyword：渣打 和解 億美元 美國 與美
Concept：支付３億２７００萬美元 , 與美國監管當局達成和解
至於渣打集團與美國當局的和解協議。渣打要向美國司法部、紐約郡地方檢察官辦公室等部門，支付２．２７億美元和解費；另外因不安全及不妥善的做法，向美國聯儲局支付１億美元罰款，涉及合共３．２７億美元，與集團上周預期，額外支付３．３億美元的金額接近，會在下半年度入帳。
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另一方面，英國市值第二大銀行渣打銀行周一宣布與美國監管機構達成和解，同意支付３．２７億美元罰款，以了結針對其違反美國制裁伊朗政策的調查&#６５３７７;兩家銀行早前成為美國監管部門的調查目標，參與調查部門包括美國司法部、美國財政部外國資產控制辦公室、聯儲局、美國貨幣監理署、紐約州立監管機構及曼哈頓地檢署。
&#１６０;&#１６０;&#１６０; 渣打集團宣布，已就主要發生在２００１-２００７年間過往遵守制裁法律的問題及美元支付操作，與美國監管部門達成最終和解，渣打銀行若遵守該等協議設定的條件，上述有關當局將不會對其采取進一步行動，條件之一乃於２０１２年下半年內支付３．２７億美元現金款項，連同集團８月時與紐約州金融局達成和解所涉及的３．４億美元，涉款合共６．６７億美元。
打銀行(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ ＰＬＣ, ＳＣＺ．ＺＭ)周四表示，預計還需支付３．３億美元才能與美國政府就以往可能違反美國制裁禁令與伊朗客戶進行交易事宜達成和解，從而使總費用升至６．７億美元左右。
美國聯邦准備理事會(ＦＥＤ)１０日宣布，英國渣打集團(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＰＬＣ)因為被控手法不安全而且不周全，被勒令繳納１億美元罰款。
而渣打預計將因違反美國制裁令，須向美國執法部門額外支付３．３億美元罰款。
另一方面，渣打公布，美國當局認定渣打在２００１至２００７年間，為伊朗處理約２４００萬美元款項，以及為利比亞、緬甸和蘇丹制制裁機構，處理總值１．０９億美元款項。渣打約 ６萬宗略去與伊朗有關資料的付款，總值達２５００億美元，但其中絕大部份看來沒有違反制裁伊朗的條例。
渣打集團就涉嫌隱瞞與伊朗進行交易的調查，與美國監管部門達成協議，額外支付約３．３億美元和解費，加上８月時已向紐約州銀行監管部門支付３．４億美元，涉及和解費６．６億美元，相當於超過５０億港元。渣打早段升少於１％。
《彭博》引述消息指，匯控(００００５．ＨＫ)和渣打(０２８８８．ＨＫ)有望解決美國涉及洗錢行為及代表伊朗客戶美元結算交易上的指控。和解機構包括美國財政部外國資產管制辦公室、聯邦儲備局、司法處和紐約區檢察長辦公室。
今年７月。美國參議院一委員會發表報告，指匯控容許恐怖分子及毒販通過該銀行把金錢匯入美國。匯控早前已撥備１５億美元作為和解費用，並且警告有關金額可能會更高。
渣打表示，仍然與美國其他部門討論其他的反洗黑錢調查，預計集團可能需要再支付約３．３億美元款項。渣打又預計，全年核心一級資本比率，會略低於半年結時百分之１１．６，但指未來幾年所需的再融資非常有限。
英國渣打銀行周四（１２月６日）表示，集團預期將為解決涉嫌違反美國對伊朗禁運的指控，向監管部門繳納３．３億美元的和解金。
匯豐控股落實就有關洗黑錢的指控，支付約１９億美元和解費，股價靠穩。而渣打集團亦公布，就涉嫌隱瞞與伊朗進行交易的調查，額外支付約３．３億美元，與美國當局達成最終和解，股價微升。
(綜合報道)(星島日報報道)美國政府周一公布與渣打銀行就洗黑錢指控達成的和解協議，渣打繼同意向紐約州金融服務局支付三點四億美元和解金後，將會再支付三點二七億美元（二十五點五億港元），與美國司法部、聯儲局和紐約檢察當局和解違反美國禁制的指控，總和解金額達到六點六七億美元（五十二億港元），與此前該行透露的相符。

 
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