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渣打27億和解 仍有下文 @ 2012-08-18T22: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:紐約州金融 , 渣打銀行達成和解協議
渣打讓步 洗錢風波或和解
根據和解協議,渣打銀行同意未來兩年在紐約分行安置一位督察,以評估該行的洗錢風險控管。渣打並且同意永久性地設立內部稽核,紐約分行並接受州檢查員的進駐。
渣打擬就洗錢案達成集體和解 專家:總額恐達10億美元
    據外電8月12日報道,知情人士表示,英國渣打銀行正在與美國紐約州金融局等多家美國監管機構就渣打銀行被指控為伊朗銀行洗錢一案討論和解方案。
根據DFS局長勞斯基(BENJAMIN LAWSKY)的聲明,渣打同意就涉及10年來隱匿伊朗客戶至少2,500億美元交易的指控進行和解。除3.4億美元「民事罰款」,渣打也同意紐約州分行將接受至少2年的外部監督,並設置永久性人員,負責調查和監視離岸洗錢交易。原訂15日舉行渣打能否保留該州執照的聽證會則停開。
《彭博社》15日報導,英國渣打銀行(STANDARD CHARTERED PLC)為伊朗洗錢案支付的和解金,最終恐怕將高達 10 億美元。
渣打有足夠資金支付這項罰款,營運不會受到太大影響。和解金額占渣打今年上半年稅前盈余不到九%。以最新股價推算,渣打市值比勞斯基提出洗錢指控前少約三十五億美元。
【文匯網訊】據人民網報道,紐約州金融服務部周二稱,渣打銀行已同意支付3.4億美元罰款,就隱瞞與伊朗相關交易、違反美國反洗錢法律的指控達成和解,但渣打仍面臨美聯儲、美國財政部和曼哈頓的確檢察官等機構的有關調查。
渣打迅速就洗錢案達成和解。
【賴宇萍╱綜合外電報導】經過1周的艱難談判後,渣打銀行(STANDARD CHARTERED)同意支付3.4億美元(102億台幣),與紐約州金融局就其隱瞞與伊朗相關的洗錢交易指控達成和解。據紐約州金融局聲明,渣打銀行除同意繳納罰款,還同意設1個監控系統至少2年,以查核紐約分行的洗錢風險控管。
據了解,除了支付3億4000萬美元外,渣打也同意在其紐約分支機構安插由金融服務局選定的監督員,監控渣打銀行內部的洗錢風險控制情況,監督期限至少兩年。另外,渣打還同意任命自己的專職人員負責監督審計每一筆海外交易,以保證不觸犯美國關於洗錢的法律。和解協議達成後,渣打將得以保留在紐約州的經營牌照,原本定於15日在金融服務局舉行的聽證會也隨之取消。當天達成的和解協議只涉及渣打和紐約州金融服務局雙方。
中評社香港8月15日電/BBC消息,英國渣打銀行在被紐約金管局指控幫助伊朗洗錢後,同意支付3億4千萬美元巨額罰款,與紐約金融管理當局達成和解。原定於周三(8月15日)的法庭聆訊已經被暫停。

 

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