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渣打27億和解 仍有下文 @ 2012-08-16T18: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:紐約州金融 , 渣打銀行達成和解
渣打讓步 洗錢風波或和解
根據和解協議,渣打銀行同意未來兩年在紐約分行安置一位督察,以評估該行的洗錢風險控管。渣打並且同意永久性地設立內部稽核,紐約分行並接受州檢查員的進駐。
    據外電8月12日報道,知情人士表示,英國渣打銀行正在與美國紐約州金融局等多家美國監管機構就渣打銀行被指控為伊朗銀行洗錢一案討論和解方案。
(路透紐約10日電)消息人士今天指出,英商渣打銀行(STANDARD CHARTERED)正與美國多個執法單位商談和解,包括紐約銀行主管機關,以完成伊朗洗錢案相關調查。
【文匯網訊】據人民網報道,紐約州金融服務部周二稱,渣打銀行已同意支付3.4億美元罰款,就隱瞞與伊朗相關交易、違反美國反洗錢法律的指控達成和解,但渣打仍面臨美聯儲、美國財政部和曼哈頓的確檢察官等機構的有關調查。
渣打迅速就洗錢案達成和解。
中評社香港8月15日電/BBC消息,英國渣打銀行在被紐約金管局指控幫助伊朗洗錢後,同意支付3億4千萬美元巨額罰款,與紐約金融管理當局達成和解。原定於周三(8月15日)的法庭聆訊已經被暫停。
彭博社報導,在出席聽證會,為掙取繼續在紐約州營業而進行辯護的前一天,渣打銀行周二宣布同意支付3.4億美元罰金,與該州政府就協助伊朗洗錢的調查達成和解。僅管如此,渣打仍將面對聯邦政府對此項指控的調查。

 

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