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渣打行政總裁冼博德赴紐約加入和解談判 @ 2012-08-14T16: Back Hot News
Keyword:渣打 和解
Concept:伊朗洗錢2500億美元 , 美國紐約州銀行監管機構
渣打讓步 洗錢風波或和解
    【香港商報訊】美國紐約州金融監管當局近日指認英國渣打銀行與伊朗當局「合謀」,在近10年間隱藏與伊朗關聯的金融交易,總額達2500億美元。最新消息稱,渣打可能支付不多於7億美元(約合54億港元)和解洗錢指控。渣打股價也在經過前一日大瀉後,昨日回穩。有分析稱,洗錢指控隨時會令該行行業聲名喪盡,若有一半指控成立,渣打董事局將面臨大洗牌,行政總裁冼博德等或集體辭職。
(路透紐約10日電)消息人士今天指出,英商渣打銀行(STANDARD CHARTERED)正與美國多個執法單位商談和解,包括紐約銀行主管機關,以完成伊朗洗錢案相關調查。
渣打傳與多個監管機構於上周末就和解協議洽商,外電指,DFS要求渣打需外聘一名監督員,以確保其符合美國反洗錢法律,相信雙方的和解談判將於本周中有結果。而渣打行政總裁冼博德將於周三出席DFS舉行的聽證會,為洗黑錢辯護。
渣打洗錢案恐遭吊銷紐約執照 或支付7億美元和解費
不可否認的是,金融危機爆發以來,全球銀行業不斷曝出各種丑聞,英國銀行業的各類違法交易案件更是此起彼伏,並不斷受到全球監管機構制裁。2009年,英國萊斯銀行被美國司法部門指控與伊朗客戶進行資金交易,違反了美國政府相關制裁法案,終以3.5億美元罰款了結。今年6月,英國巴克萊銀行因卷入倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)操縱丑聞,以2.9億美元罰款與美英監管方達成和解。7月,英國匯豐銀行被美國參議院指控違反了反洗錢規定,該行表示已撥備7億美元用於支付罰金和善後費用,目前仍在接受調查。而剛剛步入8月,美國監管機構再度因資金轉移問題指控渣打銀行,威脅開出「吊銷營業執照」的罰單,較以往任何一次都更加嚴厲。短期內,英國銀行接二連三地遭受指控,對英國金融領域的口碑造成了極大的負面影響,尤其在歐債危機背景下,給該國銀行業重建信任帶來巨大挑戰。
有意思的是,勞斯基掀起的「嚴打」在美國國內也不討好。知情人士透露,在紐約州金融服務局正式指控渣打涉嫌為伊朗洗錢之後,措手不及的美國財政部和美聯儲都大為惱火,因為此舉打亂了財政部與渣打針對這些交易的和解談判。(記者 朱周良)

 

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