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渣打傳欲與美監管機構和解 避免對簿公堂 @ 2012-08-13T09: Back Hot News
Keyword:渣打 和解
Concept:伊朗銀行洗錢 , 渣打與美國監管機構
(路透紐約10日電)消息人士今天指出,英商渣打銀行(STANDARD CHARTERED)正與美國多個執法單位商談和解,包括紐約銀行主管機關,以完成伊朗洗錢案相關調查。
路透引述消息報導,紐約州銀行監管機關指英商渣打銀行與伊朗進行2500億美元的洗錢交易。消息傳出令美國財政部與聯准會感到相當意外。報導中指出,紐約當局的舉動打亂財政部與渣打就這些交易的和解談判。
這一罰款規模是比照匯豐洗錢案做出的估計,匯豐銀行撥備7億美元用於和美國監管當局就其洗錢案進行和解。不過7億美元可能仍然是保守估計,因為根據紐約金融監管局對渣打銀行的指控,渣打銀行洗錢規模遠遠超過匯豐。
繼匯豐銀行控股(00005-HK)卷入洗錢風暴後,渣打銀( 02888-HK)也遭紐約金融局指控涉嫌洗黑錢,盡管渣打銀行發表聲明否認,不過,整個洗錢風暴仍未停歇,甚至外資開始利用這次風暴做空中資股,也有最新消息傳出,渣打將此付出慘重代價,以7億美元進行和解,同時也不排除最重將遭罰250億美元,或渣打董事會將面臨解散命運。

 

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