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渣打指早已覆檢涉伊朗交易絕大部份合規 @ 2012-08-07T11: Back Hot News
Keyword：渣打
Concept：美國紐約州金融 , ２５００億美元伊朗交易
美國紐約州金融服務局指，渣打集團(０２８８８．ＨＫ)涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，在零一至一零年的十年間，隱暪與多間伊朗銀行總值二千五百億美元的交易。不過，渣打集團強烈否認相關指控，強調前年主動覆核過去十年所有涉及伊朗的美元交易，未符合規定的交易，僅少於一千四百萬美元，其余逾百分之九十九點九的交易，是符合美國當局關於支付的法規。渣打又指，在覆核過程中，無發現任何交易是屬於美國政府認定的恐怖組織支付，渣打並在五年前已停止了所有新的伊朗客戶業務。渣打今早透過港交所發出通告指，早在前年初，集團委聘獨立顧問及律師，覆核涉及伊朗的美元交易，這些交易主要集中在零一年至零七年期間，結果顯示集團已最大程度遵守了美國向伊朗實施制裁的內部監控規定。集團又指，有主動通知包括金融局在內的美國相關部門，相關的覆檢工作，並定期向美國有關部門提供最新調查結果。渣打正與美國有關當局持續商討，對於在對話過程中，收到金融局指令書感到驚訝，集團有意再與金融局商討並提出異議。渣打強調，任何時候都致力遵守有關法律及法規。在今次事件中，渣打可能被紐約州吊銷經營牌照。當局勒令渣打紐約分行，本月出席聽證會作出解釋，並考慮向渣打巨額罰款。
渣打被控隱匿２５００億美元伊朗交易 恐遭紐約
渣打銀行股價下跌超過６％，因有消息稱，紐約州金融監管機構指責渣打與伊朗政府策劃隱瞞了價值超過２５００億美元的非法交易，觸犯了美國的反洗錢法律，並威脅取消該行在紐約州的經營牌照。
紐約州;渣打;伊朗交易
違反紐約州若干法律。ＳＤＦＳ指控，渣打過去十年與伊朗政府，瞞騙監管機構，進行６０，０００宗秘密交易，涉及至少２５００億
遭美國指控與伊朗違法交易或喪失紐約州經營牌照的渣打銀行(０２８８８)，雖強烈否定相關指責，但股價今早仍受累於避險拋盤壓力，現跌６．５４％至１７５．８港元，暫成交２５７萬股。摩根士丹利維持大市同步評級，目標１８０港元，比市價只小幅溢價。
北京時間８月７日凌晨消息，據彭博社報道，紐約州金融監管機構：州金管局在一份聲明中指出，渣打銀行在跨度為７年的時間內與伊朗實體進行了總值超過２５００億美元的交易，觸犯了美國的反洗錢法律，渣打可能因此喪失在紐約州經營的牌照。
紐約州金融服務部周一指控英國渣打銀行與多家伊朗國有的銀行，公司以及其他未確定身份的實體相勾結，隱瞞金額至少２５００億美元、約６萬筆交易，從中收取巨額服務費。紐約州警告渣打銀行，如不能對這些違法行為作出解釋，將吊銷銀行執照。
紐約８月６日電(記者丁小希)紐約州銀行監管機構周一宣布，英國渣打銀行(微博)在１０年時間內，與伊朗銀行和公司進行了總值超過２５００億美元的約６萬筆交易，違反了美國的反洗錢法，其有可能喪失在紐約州的經營牌照。
紐約州最高金融監管機構已指控渣打集團(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＰＬＣ)子公司運作一個「流氓機構」，涉嫌在近１０年的時間內與伊朗政府「合謀」隱瞞了超過２,５００億美元的非法轉帳交易。該機構負責人ＢＥＮＪＡＭＩＮ Ｍ． ＬＡＷＳＫＹ周一提交了一份長達２７頁的監管令，在其中提出了上述指控。ＬＡＷＳＫＹ稱，當前針對渣打集團進行的調查顯示該行在紐約的子公司還從事了一些類似活動，與利比亞、緬甸和蘇丹等其他受美國制裁的國家進行了業務往來。渣打集團周一接到有關上述監管行動的通知(此消息來自道瓊斯)。
渣打遭美指控涉伊朗洗黑錢活動，或失紐約州銀行牌照。該股今早隨倫敦股價急挫７．５％，報１７４元，失守牛熊線。
紐約州最高銀行監管當局罕見地威脅可能吊銷渣打銀行(ＳＴＡＮ．Ｌ: 行情)在該州的銀行執照,稱渣打是"惡棍機構",違反美國法律隱匿其和伊朗有關的２,５００億美元交易．

 
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