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葛霖拒為匯控洗黑錢案辭官 @ 2012-07-25T08: Back Hot News
Keyword:匯控 洗黑錢
Concept:匯控洗黑錢
報告指,墨國販毒集團於2002年至2009年間,通過美國匯控洗黑錢,墨國分行於2007年至2008年間,向美國匯控輸送7億美元(約54億港元)不尋常巨款,當中可能包括販毒集團收益。美國匯控又向涉嫌為「基地」等恐怖組織融資的沙特和孟加拉銀行,提供美元匯款和銀行服務。報告又指,匯控於2001年至2007年間,有2.8萬多筆交易可能觸犯美國制裁國交易禁令,其中2.5萬筆與伊朗有關。為隱瞞交易,匯控附屬機構移除紀錄上的伊朗資料,並以「銀行間轉賬」描述交易性質,絲毫沒提伊朗。
(綜合報道)(星島日報報道)美國參議院常設調查小組委員會(PSI)昨發表有關匯控(005)未能有效打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的調查報告,並召開聽證會。報告更向匯控提出多項指控,包括旗下美國匯豐未把同系墨西哥匯豐列為高風險代理帳戶客戶,與販毒集團活躍的墨西哥作涉及洗黑錢的交易;同時又回避美國當局監管,與受制裁地區往來,這些活動更涉及經香港帳戶。匯控發表聲明道歉,並表明已采取措施作出改善。
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
(美國.紐約19日訊)美國參議院就匯控反洗黑錢不力舉行的聽證會余波未了,火頭更蔓延向英國。兩名出席聽證會的匯控高層指出洗黑錢問題最嚴重的時期,他們才剛開始上任不久,令外界將監管不力的矛頭,直指向現任英國貿易及投資大臣、時任匯控主席葛林,有英國在野工黨議員更要求葛林下台。
【明報專訊】美國參議院昨就匯控反洗黑錢不力舉行聽證會,匯控高層在會上正式道歉,將問題歸咎於集團擴張迅速、導致監管出現紕漏。匯控規管部主管DAVID BAGLEY更表示准備下台。參議院同日公開匯控反洗黑錢不力的調查報告,指墨國販毒組織涉嫌利用匯控把現鈔運入美國,匯控又跟與恐怖分子有聯系的沙特銀行交易,並協助伊朗避過美國制裁,隱瞞與伊朗高達160億美元的交易。
匯控受洗黑錢事件拖累,今早跌逾2%。有報導指,除美國司法部將展開刑事調查外,市傳匯控涉及的洗黑錢金額高達197億美元,並涉及與阿蓋達有關的恐布組織。

 

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