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匯控被批洗錢監管未達標 @ 2012-07-18T07: Back Hot News
Keyword:匯控 洗黑錢
Concept:美國參議院聽證 , 美國調查匯控洗黑錢報告
*匯控(00005)疑洗黑錢涉伊朗及墨西哥 前員工指高層放生
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
【明報專訊】匯控(0005)因牽涉洗黑錢調查,行政總裁歐智華將於下周二出席美國參議院旗下委員會的聽證會,將是集團首次出席聽證會並詳細交代事件。
匯控(00005)今晚會出席美國參議院聽證會 , 就涉及洗黑錢案進行答辯 . 匯控發表聲明, 表示集團過去未有符合監管機構及客戶期望的標准, 發現及處理洗黑錢的個案, 並就事認錯誤及道歉 .
金管局不評論匯控被查洗黑錢事件
參議院早前批評英資匯控2003至2010年,連串打擊洗黑錢的機制存在漏洞,包括容許政治有問題人士、毒販,將資金調入美國金融系統,於是其下常設調查委員會( PERMANENT SUBCOMMITTEE),跟進高風險銀行客戶如何透過匯控,潛入美國銀行體系,調查結果可望月內十七號在聽證會上發表。

 

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