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| 警方拘虛擬貨幣平台2員工涉欺詐 主腦仍然在逃｜本地｜商業電台 881903 ＠ 2022-12-25T00: |
| 警方拘捕已停運的虛擬貨幣交易平台AAX兩名男員工，分別37及44歲，兩人分別是平台管理人和 顧問，意圖向投資者提供失實資訊，涉嫌欺詐，其中一人亦涉嫌 ... |
| Keyword：平台 倒閉 涉欺詐 虛擬貨幣 加密貨幣 |
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| 本地加密貨幣平台AAX突倒閉 香港兩骨干落網主腦卷款潛逃 逾300用戶損失近億 - 港聞 - 即時新聞 - 頭條日報 Headline Daily ＠ 2022-12-24T12: |
| 全球第二大加密貨幣交易所FTX破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台AAX近月突然倒閉，警方調查後今日（23日）以「詐騙」拘捕兩名分別3... |
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| SOHO中國跌近3% 首席財務官涉內幕交易被查｜財經｜商業電台 881903 ＠ 2022-07-08T12: |
| 中國商用房地產發展商SOHO中國(00410.HK)發公告指，留意到近期有媒體報道稱，公司首席財務官倪葵陽涉嫌公司股票內幕交易，指公司已知悉事件，相關人士 ... |
| Keyword：中國 內幕交易 |
| Concept：首席財務官倪葵陽涉嫌內幕交易被 |
| SOHO中國CFO據報涉內幕交易被帶走官媒指空穴來風股價跌2.1% ＠ 2022-07-07T12: |
| 近日網上傳出SOHO中國（0410）首席財務官倪葵陽因涉嫌內幕交易，被警方帶走，又指公司多名高層亦受到調查。官方媒體《環球時報》引述消息報道，前. |
| Keyword：中國 涉內幕交易被 |
| Concept：首席財務官倪葵陽涉內幕交易被警方帶走調查 , 倪葵陽及多名高層涉內幕交易被查 |
| 鄭若驊夫潘樂陶公司安樂涉合謀定價 潛在工程費20億元遭起訴 ＠ 2022-06-17T12: |
| 律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶(圓圖)擔任主席的安樂工程集團有限公司(安樂)，與 另外2間業務實體及3名人士，涉就冷氣工程合謀定價、圍標等，遭競爭事務委員 ... |
| Keyword：合謀定價 安樂工程 競委會 |
| Concept：涉合謀定價鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程遭競委會起訴安樂工程 , 競委會入稟競爭事務 |
| 競委會入稟指安樂工程及信興集團涉嫌空調工程合謀定價- RTHK ＠ 2022-06-17T04: |
| 競委會在競爭事務審裁處，向安樂工程和信興集團以及3名人士提出法律程序，指他們涉嫌在提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標。 競委會指出，安樂和 ... |
| Keyword：合謀定價 安樂工程 |
| Concept：涉合謀定價鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程遭競委會起訴安樂工程 , 信興合謀定價遭競委會入稟 |
| 涉及非法對外匯款 印度扣押小米 7.2 億美元資產 ＠ 2022-05-03T08: |
| 去年年底因為涉嫌逃稅，而被印度稅務部門突擊搜查辦公室的中國手機和電子產品廠商小米集團，日前再度涉及另一宗經濟犯罪案件。印度傳媒指小米集團涉嫌 ... |
| Keyword：小米 印度 |
| Concept：小米涉非法匯款遭印度扣押 |
| 印度檢獲小米57 億非法匯款小米：與政府部門密切合作澄清誤解- ezone.hk - 科技焦點- 科技汽車 ＠ 2022-05-03T04: |
| 印度執法局（Enforcement Directorate）昨日（4 月30 日）在twitter 公布，小米集團的印度子公司M/s Xiaomi Technology India Private Limited 涉違反 ... |
| Keyword：小米 印度 扣押 |
| Concept：小米非法匯款遭印度扣押 , 億美元資產 |
| 被指涉非法外匯小米印度57億元遭扣押- 20220502 - 經濟 ＠ 2022-05-03T00: |
| 【明報專訊】繼今年初遭印度財政部指控涉嫌逃漏關稅，當地中央執法局（Enforcement Directorate）日前發推文指，當局按外匯交易管理法例規定， ... |
| Keyword：小米 印度 扣押 |
| Concept：小米涉非法匯款遭印度扣押 , 億美元資產 |
| 小米遭印度政府質疑有不法資金移轉，扣押約7.25億美元的銀行資金 ＠ 2022-05-02T20: |
| 依照路透新聞報導指出，小米遭印度政府以違反外匯相關規定，扣押約7.25億美元的銀行資金，認為小米以權利金為由不法向海外匯出高於555億盧比等值 ... |
| Keyword：小米 印度 扣押 |
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