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| 昔日華人首富再被美國重罰！累計罰單逾72億美元 ＠ 2023-12-26T08: |
| 大陸央媒《證券時報》21日報導，前華人首富再被罰！當地時間12月18日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布對加密貨幣交易所「幣安」及其前CEO趙長鵬... |
| Keyword：法院 幣安 支付 和解協議 |
| Concept：美國法院批准和解協議幣安因洗錢 , 美法院下令幣安向 |
| TNG打擊洗黑錢不力遭金管局譴責兼罰款157.5萬元 ＠ 2023-12-20T00: |
| 儲值支付工具TNG遭香港金管局譴責兼罰款157.5萬元，涉及未有健全的審慎及風險管理制度，以打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集。 金管局助理總裁(法規及打擊... |
| Keyword：支付 罰款 條例 萬元 |
| Concept：打擊洗錢不力遭金管局 , 儲值支付工具條例 |
| 金融管理專員譴責TNG並罰款157.5萬元- RTHK ＠ 2023-12-19T16: |
| 金管局宣布，金融管理專員已根據《支付系統及儲值支付工具條例》，譴責TNG（Asia）Limited並罰款157.5萬港元，因為TNG未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金... |
| Keyword：支付 罰款 萬元 |
| Concept：違反支付系統及儲值支付工具條例 , 采取紀律處分並罰款 |
| Binance Labs澄清：撤回阿布扎比許可證申請與Binance無關，決定將資金返還給LP ＠ 2023-12-11T08: |
| BlockBeats 消息，12 月9 日，Binance Labs 表示，撤回阿布扎比許可證申請與Binance 無關，獲得許可證的目的是為了管理從有限合伙人（LP）籌集到的... |
| Keyword：幣安 |
| Concept：幣安撤回阿布扎比牌照申請 |
| 美SEC：盡管Binance與司法部已達成和解，但與SEC的訴訟案仍應繼續推進 ＠ 2023-12-10T00: |
| BlockBeats 消息，12 月9 日，據彭博社報導，美國證券交易委員會（SEC）表示，Binance Holdings Ltd. 最近與美國司法部達成的43 億美元和解協議，... |
| Keyword：幣安 法官 美國 |
| Concept：幣安趙長鵬認罪 , 美國法官 |
| 幣安重新出發，美國政府監督之下能否存活？ ＠ 2023-12-04T12: |
| 如果說幣安(Binance)的發展是部戲劇，那麼第二幕現在開場了。 這家全球最大的加密貨幣交易所及其CEO兼聯合創始人趙長鵬上周認罪，承認在為美國客戶... |
| Keyword：幣安 美國 趙長鵬 |
| Concept：幣安趙長鵬 , 美國法官 |
| 美國審計監察機構宣布對中國公司處以790萬美元罰款 ＠ 2023-12-04T12: |
| 美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）周四（11月30日）宣布對幾家中國公司處以罰款，這是為了讓在美國上市的中國公司遵守美國審計標准而采取的更廣泛... |
| Keyword：罰款 羅兵咸永道 員工 中港 考試作弊 香港 |
| Concept：羅兵咸永道中港員工 , 培訓考試作弊被罰款 |
| 美國聯邦法官命令趙長鵬獲刑前須留在美國 ＠ 2023-12-04T08: |
| 由於美國與阿聯酋沒有引渡條約，美國無法確保趙長鵬會返回美國。美國政府試圖阻止趙長鵬在被判刑前返回阿聯酋。 ·美國聯邦法官表示，趙長鵬必須暫時留... |
| Keyword：幣安 美國 趙長鵬 |
| Concept：幣安趙長鵬 , 美國法官 |
| 羅兵咸中港分部員工內部培訓考試涉「出貓」 遭PCAOB罰700萬美元 ＠ 2023-12-04T04: |
| 美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）宣布對3家內地企業，以及4名個人分別處以罰款，以相關企業及個人違反美國證券法及PCAOB規則及標准。其中針對. |
| Keyword：罰款 羅兵咸永道 員工 中港 考試作弊 香港 出貓 |
| Concept：羅兵咸永道中港員工 , 培訓考試作弊被罰款 |
| 彭博社：Binance VIP交易者提前了解創紀錄的美國加密貨幣處罰 ＠ 2023-12-04T00: |
| BlockBeats 消息，12 月1 日，據彭博社報導，Binance VIP 交易者提前了解了創紀錄的美國加密貨幣處罰。隨著九月份時對Binance Holdings Ltd. 與美國... |
| Keyword：幣安 美國 趙長鵬 |
| Concept：幣安趙長鵬 , 美國法官 |